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京運通(601908):京運通第五屆董事會第八次會議決議

時間:2022年03月29日 22:36:08 中財網
原標題:京運通:京運通第五屆董事會第八次會議決議公告

證券代碼:
601908
證券簡稱:京運通
公告編號:臨
20
2
2
-
0
09





北京京運通科技股份有限公司


第五屆董事會
第八次
會議決議公告





本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳
述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。












北京京運通科技股份有限公司(以下簡稱

公司



第五屆董事會
第八次



202
2

3

28
日在公司
302
會議室以
現場
結合通訊
方式召開。本次會議通
知已于
202
2

3

18
日以
電話、電子郵件等
方式發出,會議應出席董事
8
人,
實際出席董事
8

。公司監事、高級管理人員列席會議。

會議由董事長馮煥培先
生主持。會議召集及召開程序符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的
有關規定。



會議經審議,

現場投票
與通訊表決相結合
的方式通過了以下議
案:


一、以8
票同意,
0
票反對,
0
票棄權,一致通過《關于
<
北京京運通科技股
份有限公司
2021

度董事會工作報告
>
的議案》。



本議案需提請公司
2021

年度股東大會審議。



二、
以8
票同意,
0
票反對,
0
票棄權,一致通過
《關于
<
北京京運通科技股
份有限公司
2021

度總
經理工
作報告
>
的議案》
。



三、
以8
票同意,
0
票反對,
0
票棄權,一致通過《關于
<
北京京運通科技股
份有限公司
2021

度財務決算報告
>
的議案》。



公司按照《企業會計準則》編制了
202
1
年度公司財務報表和合并財務報表,
并聘請了天職國際會計師事務所(特殊普通合伙)對公司
202
1

12

31
日的
公司資產負債表和合并資產負債表
,
202
1
年度的公司利潤表和合并利潤表、現
金流量表和合并現金流量表、所有者權益變動表和合并所有者權益變動表以及財
務報表附注進行了審計。天職國際會計師事務所(特殊普通合伙)認為:公司財
務報表在所有重大方面按照企業會計準則的規定編制,公允反映了公司
202
1

12

31


合并及

公司財務狀況以及
202
1
年度

合并及

公司經營成果和



現金流量。



本議案需提請公司
2021

年度股東大會審議。



四、
以8
票同
意,
0
票反對,
0
票棄權,一致通過《關于
<
北京京運通科技股
份有限公司
2022

度財務預算報告
>
的議案》。



2022
年,公司將在董事會的科學領導下,設定合理的年度經營計劃指標。

公司將關注高端裝備業務新增訂單情況,合理排產自用設備和外銷訂單;重點推
動樂山一期
12GW
硅棒、切方項目早日達產,關注樂山二期
2
2
GW
高效單晶硅

、切片
項目的籌建工作,繼續溝通募投項目
10GW
高效單晶硅棒項目
的能評
相關手續,并以盡快推進項目落地為前提,積極尋找其他可能的項目實施地點;
保持新能源發電業務穩定運營,并開發新的業務方向,努力增收增利;推進節能
環保產品的優化升級和市場開拓工作。內部管理方面,公司將繼續提升企業管理
水平,并嚴格按照相關規定管理和
使用募集資金,履行信息披露義務,保護投資
者的合法權益。同時,公司將努力開發新的融資渠道,保證公司擴產和運營的資
金需求。在公司管理團隊和全體員工的共同努力下,公司全年將力爭實現凈利潤
同比增長。



本議案需提請公司
2021

年度股東大會審議。



五、
以8

同意,
0
票反對,
0
票棄權,一致通過《
關于北京京運通科技股
份有限公司
2021

度利潤分配預案的議案
》。



詳細公告
刊載于指定信息披露媒體《中國證券報》《證券日報》及上海證券
交易所網站
http://www.sse.com.cn
。



本議案需提請公司
2021

年度股東大會審議。



六、
以8
票同意
,
0
票反對,
0
票棄權,一致通過《關于聘請北京京運通
技股份有限公司
2022

度審計機構的議案》。



詳細公告
刊載于指定信息披露媒體《中國證券報》《證券日報》及上海證券
交易所網站
http://www.sse.com.cn
。



本議案需提請公司
2021

年度股東大會審議。



七、
以8
票同
意,
0
票反對,
0
票棄權,一致通過《關于
<
北京京運通科技股
份有限公司
2021

度獨立董事述職報告
>
的議案》。



詳見上海證券交易所網站
http://www.sse.com.cn
。



本議案需提請公司
2021

年度股東大會審議。




八、
以8

同意,
0
票反對,
0
票棄權,一致通過
《關于
<
北京京運通科技股
份有限公司
2021

年度報告
>
及其摘要的議案》
。



詳見上海證券交易所網站
http://www.sse.com.cn
。



本議案需提請公司
2021

年度股東大會審議。



九、
以8
票同
意,
0
票反對,
0
票棄權,一致通過
《關于
<
北京京運通科技股
份有限公司
2021

度內部控制評價報告
>
的議案》
。



詳見上海證券交易所網站
http://www.sse.com.cn
。



十、
以8

同意,
0
票反對,
0
票棄權,一致通過
《關于
<
北京京運通科技股
份有限公司
2022

度經營計劃
>
的議案》
。





、
以8

同意,
0
票反對,
0
票棄權,一致通過
《關于公司高級管理人

2022

度薪酬方案的議案》
。



公司高級管理人員
2022

度的薪酬將在
2021

度薪酬水平的基礎上,根據
公司年度工作目標和經營計劃的完成情況,對公司高級管理人員進行績效考評,
確定其薪酬標準。





、

8

同意,
0
票反對,
0
票棄權,一致通過《關于預計為子公司提
供擔保的議案》。



詳細公告刊載于指定信息披露媒體《中國證券報》
《證券日報》及上海證券
交易所網站
http://www.sse.com.cn
。



本議案需提請公司
2021

年度股東大會審議。



十三、以8

同意,
0
票反對,
0
票棄權,一致通過《關于
預計
使用自有資
金進行
委托理財
的議案》。



詳細公告刊載于指定信息披露媒體《中國證券報》
《證券日報》及上海證券
交易所網站
http://www.sse.com.cn
。



十四、以8

同意,
0
票反對,
0
票棄權,一致通過
《關于計提資產減值準
備的議案》
。



詳細公告刊載于指定信息披露媒體《中國證券報》《證券日報》及上海證券
交易所網站
http://www.sse.com.cn
。



十五
、

8
票同
意,
0
票反對,
0
票棄權,一致通過《
關于修改
<
北京京運通
科技股份有限公司章程
>
的議案》。



詳細公告刊載于指定信息披露媒體《中國證券報》
《證券日報》及上海證券



交易所網站
http://www.sse.com.cn
。



本議案

提請公司
2021
年年度股東大會
審議。



十六、

8
票同意,
0
票反對,
0
票棄權,一致通過《
關于
補選董事的議案》。



詳細公告刊載于指定信息披露媒體《中國證券報》《證券日報》及上海證券
交易所網站
http://www.sse.com.cn
。



本議案

提請公司
2021
年年度股東大會
審議。



十七、

8
票同意,
0
票反對,
0
票棄權,一致通過
《關于
<
北京京運通科技
股份有限公司募集資金存放與實際使用情況的專項報告
>
的議案》


詳細公告刊載于指定信息披露媒體《中國證券報》《證券日報》及上海證券
交易所網站
http://www.sse.com.cn
。



十八、以8
票同
意,
0
票反對,
0
票棄權,一致通過《關于召開北京京運通
科技股份有限公司
202
1

年度股東大會的議案》。



有關股東大會的召開事宜由董事會另行通知。






特此公告。






北京京運通科技股份有限公司董事會


202
2

3

29




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各版頭條
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