賽伍技術(603212):賽伍技術關于召開2021年年度股東大會的通知
603212 證券簡稱： 賽伍技術 公告編號： 2022 - 020 債券代碼： 113630 債券簡稱：賽伍轉債 蘇州賽伍應用技術股份有限公司 關于召開 2021 年年度股東大會 的通知 本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述 或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 重要內容提示： . 股東大會召開日期：2022年4月19日 . 本次股東大會采用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票 系統 一、 召開會議的基本情況 (一) 股東大會類型和屆次 2021 年年度股東大會 (二) 股東大會召集人：董事會 (三) 投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結 合的方式 (四) 現場會議召開的日期、時間和地點 召開的日期時間： 2022 年 4 月 19 日 1 4 點 3 0 分 召開地點： 蘇州賽伍應用技術股份有限公司（吳江經濟技術開發區葉港路 369 號） 三 樓大會議室 (五) 網絡投票的系統、起止日期和投票時間。 網絡投票系統： 上海證券交易所股東大會網絡投票系統 網絡投票起止時間：自2022年4月19日 至2022年4月19日 采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股 東大會召開當日的交易時間段，即9:15 - 9:25,9:30 - 11:30 ， 13:00 - 15:00 ；通過 互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的 9:15 - 15:00 。 (六) 融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序 涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者 的投票，應按照《上海證券交易所上市公司股東大會網絡投票實施細則》等 有關規定執行。 (七) 涉及公開征集股東投票權 無 二、 會議審議事項 本次股東大會審議議案及投票股東類型 序號 議案名稱 投票股東類型 A 股股東 非累積投票議案 1 《公司2021年度董事會工作報告》 √ 2 《公司2021年度監事會工作報告》 √ 3 《公司2021年度財務決算報告》 √ 4 《公司2021年年度利潤分配方案》 √ 5 《公司2021年年度報告及年度報告摘要》 √ 6 《關于確認公司董事、監事及高級管理人員2021年度薪酬的 議案》 √ 7 《關于公司2022年度向銀行申請授信額度的議案》 √ 8 《關于公司2022年度對子公司授信額度內貸款提供擔保的議 案》 √ 9 關于公司使用部分閑置募集資金及自有資金購買理財產品的 議案》 √ 10 《關于修訂 < 公司章程 > 的議案》 √ 11 《關于會計估計變更的議案》 √ 12 《關于公司續聘 2022 年度審計機構的議案》 √ 13 《關于向下修正“賽伍轉債”轉股價格的議案》 √ 1 4 《公司2021年度內部控制審計報告》 √ 15 《公司獨立董事 2021年度述職報告》 √ 1、 各議案已披露的時間和披露媒體 上述議案 已經公司 2022 年 3 月 28 日召開的第二屆董事會第 十六 次會議 及第二屆監事會第十三次會議 審議通過，具體內容見 公司于 2 022 年 3 月 3 0 日在 《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》及上海證券交易所網站 （ http://www.sse.com.cn ） 披露的相關公告 。 2、特別決議議案： 10 、 1 3 3、對中小投資者單獨計票的議案： 4 、 5 、 6 、 7 、 8 、 1 0 、 1 2 、 1 3 4、涉及關聯股東回避表決的議案： 1 3 應回避表決的關聯股東名稱： 持有“賽伍轉債”的股東 5、涉及優先股股東參與表決的議案： 無 三、 股東大會投票注意事項 (一) 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權 的，既可以登陸交易系統投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端） 進行投票，也可以登陸互聯網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進 行投票。首次登陸互聯網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身 份認證。具體操作請見互聯網投票平臺網站說明。 (二) 股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權，如果 其擁有多個股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網絡 投票。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優 先股均已分別投出同一意見的表決票。 (三) 同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決 的，以第一次投票結果為準。 (四) 股東對所有議案均表決完畢才能提交。 四、 會議出席對象 (一) 股權登記日收市后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在 冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委 托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。 股份類別 股票代碼 股票簡稱 股權登記日 Ａ股 603212 賽伍技術 2022/4/12 (二) 公司董事、監事和高級管理人員。 (三) 公司聘請的律師。 (四) 其他人員 五、 會議登記方法 （一）登記時間： 202 2 年 4 月 18 日（ 9:00 - 11:30,13:30 - 16:00 ） （二）登記地點：蘇州市吳江經濟技術開發區葉港路 369 號 （三）登記方式： 1 、個人股東親自出席會議的，持本人身份證或其他能夠表明其身份的有效 證件或證明、證券賬戶卡辦理登記；委托代理人出席會議的，代理人持本人有效 身份證件、股東授權委托書原件（見附件 1 ）、委托人證券賬戶卡和委托人身份 證復印件辦理登記。 2 、法人股東應由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席會議。法定 代表人出席會議的，持本人身份證、證券賬戶卡、營業執照復印件辦理登記；委 托代理人出席會議的，代理人持本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出 具的書面授權委托書原件（見附件 1 ）、證券賬戶卡、營業執照復印件辦理登記。 3 、股東也可以通過信函或傳真方式辦理登記，信函以到達郵戳為準。以傳 真方式辦理登記的，上述授權委托書原件應至少在 202 2 年 4 月 18 日（星期 一 ） 下午 4:00 前送交至公司證券部。 授權委托書由委托人授權他人簽署的，授權簽署的授權書或者其他授權文件 應當經過公證。經公證的授權書或者其他授權文件，應當和授權委托書同時交到 公司證券部。 六、 其他事項 （一） 本次會議聯系人：陳大衛 （二） 聯系電話： 0512 - 82878808 - 5051 （三） 公司地址：蘇州市吳江經濟技術開發區葉港路 369 號 （四） 郵政編碼： 215200 （ 五 ） 會議費用： 本次現 場會議預計為半天，與會股東及股東代理人食宿、 交通等有關費用自理 （六） 防疫提示：鑒于近期新冠疫情形勢仍然嚴峻，各地風險等級與防疫政 策存在差異，擬現場參加公司股東大會的股東，需做好個人防護工作，并及時了 解與遵守 蘇州 市的相關防疫規定。 特此公告。 蘇州賽伍應用技術股份有限公司 董事會 2022 年 3 月 30 日 . 報備文件 第二屆董事會第十六次會議決議 附件1：授權委托書 授權委托書 蘇州賽伍應用技術股份有限公司 ： 茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2022年4月19日 召開的貴公司2021年年度股東大會，并代為行使表決權。 委托人持普通股數： 委托人持優先股數： 委托人股東帳戶號： 序號 非累積投票議案名稱 同意 反對 棄權 1 《公司2021年度董事會工作報告》 2 《公司2021年度監事會工作報告》 3 《公司2021年度財務決算報告》 4 《公司2021年年度利潤分配方案》 5 《公司2021年年度報告及年度報告摘要》 6 《關于確認公司董事、監事及高級管理人員2021 年度薪酬的議案》 7 《關于公司2022年度向銀行申請授信額度的議案》 8 《關于公司2022年度對子公司授信額度內貸款提 供擔保的議案》 9 關于公司使用部分閑置募集資金及自有資金購買 理財產品的議案》 10 《關于修訂<公司章程>的議案》 11 《關于會計估計變更的議案》 12 《關于公司續聘2022年度審計機構的議案》 13 《關于向下修正“賽伍轉債”轉股價格的議案》 14 《公司2021年度內部控制審計報告》 15 《公司獨立董事 2021年度述職報告》 委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名： 委托人身份證號： 受托人身份證號： 委托日期： 年 月 日 備注： 委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”， 對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表 決。 中財網
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