賽伍技術(603212):賽伍技術第二屆監事會第十三次會議決議
603212 證券簡稱：賽伍技術 公告編號： 2022 - 0 19 債券代碼： 113630 債券簡稱：賽伍轉債 蘇州賽伍應用技術股份有限公司 第二屆監事會第十 三 次 會議決議公告 本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或 者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 一、監事會會議召開情況 （一）蘇州賽伍應用技術股份有限公司（以下簡稱“公司”） 第二屆監事會第十 三次會議的召開符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關規定。 （二）本次會議通知于2022年3月18日以郵件的方式向全體監事發出。 （三）本次會議于2022年3月28日以現場結合通訊表決方式在公司三樓會議室召 開。 （四）本次會議應出席的監事3名，實際出席會議的監事3名，無缺席會議的監事。 （五）本次會議由監事鄧建波先生主持 ，公司監事、高級管理人員列席了本次會議。 二、 監事會 會議審議情況 （一）、審議通過了 《 公司 2021 年度 監 事會工作報告 》 表決結果： 3 票同意， 0 票反對， 0 票棄權。 具體內容詳見公司同日于上海證券交易所網站（ www.sse.com.cn ）及指定信息披露 媒體披露的《 賽伍技術 2021 年 度 監 事會工作報告 》。 本議案尚需提交公司股東大會審議。 （ 二 ）、審議通過了 《 公司 2021 年度財務決算報告 》 表決結果： 3 票同意， 0 票反對， 0 票棄權。 本議案尚需提交公司股東大會審議。 （ 三 ）、審議通過了 《 公司 2021 年 年 度利潤分配方案 》 表決結果： 3 票同意， 0 票反對， 0 票棄權。 具體內容詳見公司同日于上海證券交易所網站（ www.sse.com.cn ）及指定信息披露 媒體披露的《 賽伍技術 2021 年年度利潤分配方案公告 》。 本議案尚需提交公司股東大會審議。 （ 四 ）、審議通過了 《 公司 2021 年年度報告及年度報告摘要 》 表決結果： 3 票同意， 0 票反對， 0 票棄權。 年度報告全文及摘要詳見上海證券交易所網站（ www.sse.com.cn ） 及指定信息披露 媒體 。 本議案尚需提交公司股東大會審議。 （五）、審議通過了 《 關于公司 2022 年度向銀行申請授信額度的議案 》 表決結果： 3 票同意， 0 票反對， 0 票棄權。 具體內容詳見公司同日于上海證券交易所網站（ www.sse.com.cn ）及指定信息披露 媒體披露的《 賽伍技術 關于公司 2 022 年度 向銀行申請授信額度 的公告 》。 本議案尚需提交公司股東大會審議。 （ 六 ）、審議通過了 《 關于公司 2022 年度對子公司授信額度內貸款提供擔保的議 案 》 表決結果： 3 票同意， 0 票反對， 0 票棄權。 具體內容詳見公司同日于上海證券交易所網站（ www.sse.com.cn ）及指定信息披露 媒體披露的《 賽伍技術關于公司 2022 年度對子公司授信額度內貸款提供擔保的公告 》。 本議案尚需提交公司股東大會審議。 （ 七 ）、審議通過了 《 關于公司使用部分閑置募集資金及自有資金購買理財產品的 議案 》 表決結果： 3 票同意， 0 票反對， 0 票棄權。 具體內容詳見公司同日于上海證券交易所網站（ www.sse.com.cn ）及指定信息披露 媒體披露的《 賽伍技術關于使用部分閑置募集資金及自有資金購買理財產品的公告 》。 本議案尚需提交公司股東大會審議。 （ 八 ）、審議通過了 《 關于會計 估計 變更的議案 》 表決結果： 3 票同意， 0 票反對， 0 票棄權。 具體內容詳見公司同日于上海證券交易所網站（ www.sse.com.cn ）及指定信息披露 媒體披露的《 賽伍技術關于會計 估計 變更公告 》。 本議案尚需提交公司股東大會審議。 （ 九 ）、審議通過了《關于部分募集資金投資項目延期的議案》 表決結果： 3 票同意， 0 票反對， 0 票棄權。 具體內容詳見公司同日于上海證券交易所網站（ www.sse.com.cn ）及指定信息披露 媒體披露的《 關于部分募集資金投資項目延期的公告 》。 （ 十 ）、審議通過了《關于向下修正“賽伍轉債”轉股價格的議案》 表決結果： 3 票同意， 0 票反對， 0 票棄權。 具體內容詳見公司同日于上海證券交易所網站（ www.sse.com.cn ）及指定信息披露 媒體披露的《 關于董事會提議向下修正可轉換公司債券轉股價格的公告 》。 本議案尚需提交公司股東大會審議。 （ 十 一 ）、審議通過了 《 公司 2021 年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告 》 表決結果： 3 票同意， 0 票反對， 0 票棄權。 具體內容詳見公司同日于上海證券交易所網站（ www.sse.com.cn ）及指定信息披露 媒體披露的《 賽伍技術 2021 年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告 》。 本議案尚需提交公司股東大會審議。 （ 十 二 ）、審議通過了 《 公司 2021 年度內部控制評價報告 》 表決結果： 3 票同意， 0 票反對， 0 票棄權。 具體內容詳見公司同日于上海證券交易所網站（ www.sse.com.cn ）及指定信息披露 媒體披露的《 賽伍技術 2021 年 度內部控制評價報告 》。 （ 十 三 ）、審議通過了 《 公司 2021 年度內部控制審計報告 》 表決結果： 3 票同意， 0 票反對， 0 票棄權。 具體內容詳見公司同日于上海證券交易所網站（ www.sse.com.cn ）及指定信息披露 媒體披露的《 賽伍技術 2021 年 度內部控制審計報告 》。 本議案尚需提交公司股東大會審議。 特此公告。 蘇州賽伍應用技術股份有限公司 監事會 202 2 年 3 月 30 日 中財網
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