賽伍技術(603212):賽伍技術獨立董事關于公司第二屆董事會第十六次會議相關事項的獨立意見
獨立董事關于第二屆董事會第十六次會議相關事項的獨立意見 根據《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、《上海證券交易所 股票上市規則》和《公司章程》等有關規定，作為蘇州賽伍應用技術股份有限公 司（以下簡稱“公司”）的獨立董事，我們對第二屆董事會第十六次會議相關議案 進行了事前認真審議，并仔細閱讀了公司提供的相關議案資料后，對以下事項發 表獨立意見： 一、關于公司2021年年度利潤分配方案的獨立意見 我們認為：公司本次利潤分配方案符合 《上市公司監管指引第 3 號 — 上市公 司現金分紅（ 2022 年修訂）》 、 《上海證券交易所上市公司自律監管指引第 1 號 —— 規范運作》 及《公司章程》的規定，也符合公司實際情況，有利于公司持續穩定 以及長遠的發展，我們同意此次利潤分配方案，并同意將此議案提交 公司 202 1 年 年度股東大會審議。 二、關于確認公司董事、監事及高級管理人員2021年度薪酬的獨立意見 我們認為：公司能嚴格按照《董事、監事、高級管理人員薪酬及績效考核管 理制度》執行，制定的薪酬方案結合公司實際情況，經營業績考核和薪酬發放的 程序符合有關法律、法規及公司章程、規章制度等規定。一致同意該項議案，并 將此議案中有關董事、監事2021年度薪酬事項提交公司股東大會審議。 三、關于公司2022年度向銀行申請授信額度的獨立意見 我們認為：公司向銀行申請綜合授信額度及授權事項，是公司根據現有財務 狀況，并在對公司生產經營需要、現金流量情況以及投資需要合理預測的基礎 上進行確定，整體風險可控，符合公司的整體利益。該事項符合有關法律、法 規和《公司章程》等相關規定，決策程序合法、有效，不存在損害公司及股東利 益，特別是中小股東的利益情形。我們同意本議案，并同意提交公司股東大會 審議。 四、關于公司2022年度對子公司授信額度內貸款提供擔保的獨立意見 我們認為：公司對子公司授信額度內貸款 提供擔保是在公司生產經營及投資 資金需求的基礎上，經合理預測而確定的，符合公司經營實際和整體發展戰略， 擔保風險在公司的可控范圍內。該議案涉及的擔保均符合有關法律法規的規定， 表決程序合法，不存在損害公司及其股東特別是中小股東的情形。我們一致同意 該項議案，并提交公司股東大會審議。 五、關于使用部分閑置募集資金及自有資金購買理財產品的獨立意見 我們認為：在確保不影響募投項目建設進度以及保障投資資金安全的前提下， 公司使用部分閑置募集資金及自有資金購買理財產品，有利于提高資金的使用效 率，增加公司投資收益，不存在變相改變 募集資金用途的行為，不會對公司生產 經營和募投項目建設造成不利影響，符合公司和全體股東的利益， 不存在損害公 司及廣大中小股東利益的情形； 公司 使用部分閑置募集資金及自有資金購買理財 產品 的審議程序符合《上市公司監管指引第 2 號 ― 上市公司募集資金管理和使用 的監管要求》 、《上海證券交易所上市公司自律監管指引第 1 號 —— 規范運作》 及 《公司章程》的規定， 一致 同意公司在不影響正常生產經營的基礎上， 使用部分 閑置募集資金及自有資金 進行低風險的銀行短期理財產品投資。 六、關于公司會計估計變更的獨立意見 我們認為：公司本次會計估計變更符合《企業會計準則第 28 號 —— 會計政 策、會計估計變更和差錯更正》的相關規定和公司實際經營情況。變更后的會計 估計能夠準確反映公司財務狀況及經營成果，能夠為投資者提供更準確及可比性 的會計信息，符合公司及全體股東的合法利益，同意公司本次會計估計變更。 七、關于公司續聘2022年度審計機構的獨立意見 我們認為： 天衡 會計師事務所（特殊普通合伙）在為公司提供審計服務的過 程中，認真執行國家法律、法規和有關財務會計制度的規定，遵循了獨立、客觀、 公正的執業準則，完成了年度審計任務。公司聘其為財務審計機構及支付其報酬 的決策程序合 法，支付的報酬水平公允合理，不影響財務審計的獨立 性、真實性 和充分性。因此，我們同意公司續聘 天衡 會計師事務所（特殊普通合伙）為公司 2022 年度審計機構的事項。 八 、 關于部分募集資金投資項目延期的獨立意見 我們認為：本次 募集資金投資項目延期， 是公司根據募投項目的實際進 展情 況作出的審慎決定，不存在改變募投項目實施主體、募集資金投資用途及投資規 模情形， 符合公司實際情況； 上述事項履行了必要的審批程序， 符合中國證監會、 上海證券交易所關于上市公司募集資金管理的有關規定 ，不存在損害公司及股東 利益的情形。 同意公司本次對募集資金投資項目進行延期。 九、關于公司2021年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告的獨立意 見 我們認為：公司募集資金存放與實際使用情況符合《上市公司監管指引第2 號--上市公司募集資金管理和使用的監管要求》等法律、法規或規范性文件的有 關規定，不存在使用和管理違規的情形，不存在損害公司及全體股東、特別是中 小股東的利益的情形。 十、關于公司2021年度內部控制評價報告的獨立意見 我們認為：公司出具的《2021年度內部控制評價報告》全面、客觀、真實地 反映了公司內部控制體系建設和運作的實際情況。公司內部控制制度基本完善， 各項內部控制制度符合國家有關法律、法規和監管部門的要求。公司內部控制重 點活動能夠按公司內部控制各項制度的規定進行，對保持公司各項業務持續穩定 發展， 防范經營風險發揮了有效作用。報告期內，公司不存在違反公司各項內 部控制制度的情形；一致同意公司2021年度內部控制評價報告。 蘇州賽伍應用技術股份有限公司董事會 獨立董事：李丹云 梁振東 武亞軍 2022年3月28日 中財網
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