賽伍技術(603212):賽伍技術第二屆董事會第十六次會議決議
603212 證券簡稱：賽伍技術 公告編號： 2022 - 00 7 債券代碼： 113630 債券簡稱：賽伍轉債 蘇州賽伍應用技術股份有限公司 第二屆董事會第 十六 次會議決議公告 本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或 者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 一、董事會會議召開情況 （一） 蘇州賽伍應用技術股份有限公司（以下簡稱 “ 公司 ” ） 第二屆董事會第 十 六 次會議 的召開符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關規定。 （二）本次會議通知和資料已于 2022 年 3 月 18 日以郵件 的 方式向全體董事發出 。 （三）本次會議于 2022 年 3 月 2 8 日以現場和通訊表決相結合的方式在公司 三 樓會 議室召開。 （ 四 ）本 次會議應出席的董事 9 名，實際出席會議的董事 9 名，無缺席會議的董事。 （五 ） 本次會議由 董事長吳小平主持， 公司監事、高級管理人員列席了本次會議。 二、董事會會議審議情況 （一）、審議通過了 《 公司 2021 年度董事會工作報告 》 表決結果： 9 名同意，占全體董事人數的 100 % ； 0 名棄權，占全體董事人數的 0% ； 0 名反對，占全體董事人數的 0% 。 具體內容詳見公司同日于上海證券交易所網站（ www.sse.com.cn ）及指定信息披露 媒體披露的《 賽伍技術 2021 年度董事會工作報告 》。 本議案尚需提交公司股東大會審議。 （ 二 ）、審議通過了 《 公司 2021 年度總經理工作報告 》 表決結果： 9 名同意，占全體董事人數的 100% ； 0 名棄權，占全體董事人數的 0% ； 0 名反對，占全體董事人數的 0% 。 （ 三 ）、審議通過了 《 公司 2021 年度財務決算報告 》 表決結果： 9 名同意，占全體董事人數的 100% ； 0 名棄權，占全體董事人數的 0% ； 0 名反對，占全體董事人數的 0% 。 本議案尚需提交公司股東大會審議。 （ 四 ）、審議通過了 《 公司 2021 年 年 度利潤分配方案 》 表決結果： 9 名同意，占全體董事人數的 100% ； 0 名棄權，占全體董事人數的 0% ； 0 名反對，占全體董事人數的 0% 。 具體內容詳見公司同日于上海證券交易所網站（ www.sse.com.cn ）及指定信息披露 媒體披露的《 賽伍技術 2021 年年度利潤分配方案公告 》。 獨立董事對此議案發表了同意的獨立意見。 本議案尚需提交公司股東大會審議。 （ 五 ）、審議通過了 《 公司 2021 年年度報告及年度報告摘要 》 表決結果： 9 名同意，占全體董事人數的 100% ； 0 名棄權，占全體董事人數的 0% ； 0 名反對，占全體董事人數的 0% 。 年度報告全文及摘要詳見上海證券交易所網站（ www.sse.com.cn ） 及指定信息披露 媒體 。 本議案尚需提交公司股東大會審議。 （ 六 ）、審議通過了 《 關于 確認 公司董事、監事及 高級管理人員2021年度薪酬的 議案 》 表決結果： 9 名同意，占全體董事人數的 100% ； 0 名棄權，占全體董事人數的 0% ； 0 名反對，占全體董事人數的 0% 。 獨立董事對此議案發表了同意的獨立意見。 本議案尚需提交公司股東大會審議。 （ 七 ）、審議通過了 《 關于公司 2022 年度向銀行申請授信額度的議案 》 表決結果： 9 名同意，占全體董事人數的 100% ； 0 名棄權，占全體董事人數的 0% ； 0 名反對，占全體董事人數的 0% 。 具體內容詳見公司同日于上海證券交易所網站（ www.sse.com.cn ）及指定信息披露 媒體披露的《 賽伍技術關于公司 2022 年度向銀行申請授信額度的公告 》。 本議案尚需提交公司股東大會審議。 （ 八 ）、審議通過了 《 關于公司 2022 年度對子公司授信額度內貸款提供擔保的議 案 》 表決結果： 9 名同意，占全體董事人數的 100% ； 0 名棄權，占全體董事人數的 0% ； 0 名反對，占全體董事人數的 0% 。 具體內容詳見公司同日于上海證券交易所網站（ www.sse.com.cn ）及指定信息披露 媒體披露的《 賽伍技術關于公司 2022 年度對子公司授信額度內貸款提供擔保的公告 》。 獨立董事對此議案發表了同意的獨立意見。 本議案尚需提交公司股東大會審議。 （ 九 ）、審議通過了 《 關于公司使用部分閑置募集資金及自有資金購買理財產品的 議案 》 表決結果： 9 名同意，占全體董事人數的 100% ； 0 名棄權，占全體董事人數的 0% ； 0 名反對，占全體董事人數的 0% 。 具體內容詳見公司同日于上海證券交易所網站（ www.sse.com.cn ）及指定信息披露 媒體披露的《 賽伍技術關于使用部分閑置募集資金及自有資金購買理財產品的公告 》。 獨立董事對此議案發表了同意的獨立意見。 本議案尚需提交公司股東大會審議。 （ 十 ）、審議通過了 《 關于修訂 < 公司章程 > 的議案 》 表決結果： 9 名同意，占全體董事人數的 100% ； 0 名棄權，占全體董事人數的 0% ； 0 名反對，占全體董事人數的 0% 。 具體內容詳見公司同日于上海證券交易所網站（ www.sse.com.cn ）及指定信息披露 媒體披露的《 賽伍技術關于修訂 < 公司章程 > 的公告 》。 （ 十一 ）、審議通過了 《 關于會計 估計 變更的議案 》 表決結果： 9 名同意，占全體董事人數的 100% ； 0 名棄權，占全體董事人數的 0% ； 0 名反對，占全體董事人數的 0% 。 具體內容詳見公司同日于上海證券交易所網站（ www.sse.com.cn ）及指定信息披露 媒體披露的《 賽伍技術關于會計 估計 變更 的 公告 》。 獨立董事對此議案發表了同意的獨立意見。 本議案尚需提交公司股東大會審議。 （ 十二 ）、審議通過了 《 關于公司續聘 20 2 2 年度審計機構的議案 》 表決結果： 9 名同意，占全體董事人數的 100% ； 0 名棄權，占全體董事人數的 0% ； 0 名反對，占全體董事人數的 0% 。 具體內容詳見公司同日于上海證券交易所網站（ www.sse.com.cn ）及指定信息披露 媒體披露的《 賽伍技術關于公司續聘 2022 年度審計機構的公告 》。 獨立董事對此議案 出具了事前認可，并 發表了同意的獨立意見。 本議案尚需提交公司股東大會審議。 （十三）、審議通過了《關于部分募集資金投資項目延期的議案》 表決結果： 9 名同意，占全體董事人數的 100% ； 0 名棄權，占全體董事人數的 0% ； 0 名反對，占全體董事人數的 0% 。 具體內容詳見公司同日于上海證券交易所網站（ www.sse.com.cn ）及指定信息披露 媒體披露的《 關于部分募集資金投資項目延期的公告 》。 獨立董事對此議案發表了同意的獨立意見。 （十四）、審議通過了《關于向下修正“賽伍轉債”轉股價格的議案》 表決結果： 9 名同意，占全體董事人數的 100% ； 0 名棄權，占全體董事人數的 0% ； 0 名反對，占全體董事人數的 0% 。 具體內容詳見公司同日于上海證券交易所網站（ www.sse.com.cn ）及指定信息披露 媒體披露的《 關于董事會提議向下修正可轉換公司債券轉股價格的公告 》。 本議案尚需提交公司股東大會審議。 （十五）、審議通過了《關于聘任證券事務代表的議案》 表決結果： 9 名同意，占全體董事人數的 100% ； 0 名棄權，占全體董事人數的 0% ； 0 名反對，占全體董事人數的 0% 。 具體內容詳見公司同日于上海證券交易所網站（ www.sse.com.cn ）及指定信息披露 媒體披露的《 關于聘任證券事務代表的公告 》。 （ 十六 ）、審議通過了 《 公司 2021 年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告 》 表決結果： 9 名同意，占全體董事人數的 100% ； 0 名棄權，占全體董事人數的 0% ； 0 名反對，占全體董事人數的 0% 。 具體內容詳見公司同日于上海證券交易所網站（ www.sse.com.cn ）及指定信息披露 媒體披露的《 賽伍技術 2021 年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告 》。 獨立董事對此議案發表了同意的獨立意見。 （ 十七 ）、審議通過了 《 公司 2021 年度內部控制評價報告 》 表決結果： 9 名同意，占全體董事人數的 100% ； 0 名棄權，占全體董事人數的 0% ； 0 名反對，占全體董事人數的 0% 。 具體內容詳見公司同日于上海證券交易所網站（ www.sse.com.cn ）及指定信息披露 媒體披露的《 賽伍技術 2021 年度內部控制評價報告 》。 獨立董事對此議案發表了同意的獨立意見。 （ 十八 ）、審議通過了 《 公司 2021 年度內部控制審計報告 》 表決結果： 9 名同意，占全體董事人數的 100% ； 0 名棄權，占全體董事人數的 0% ； 0 名反對，占全體董事人數的 0% 。 具體內容詳見公司同日于上海證券交易所網站（ www.sse.com.cn ）及指定信息披露 媒體披露的《 賽伍技術 2021 年度內部控制審計報告 》。 本議案尚需提交公司股東大會審議。 （ 十九 ）、審議通過了 《 公司審計委員會 2021 年度履職情況報告 》 表決結果： 9 名同意，占全體董事人數的 100% ； 0 名棄權，占全體董事人數的 0% ； 0 名反對，占全體董事人數的 0% 。 具體內容詳見公司同日于上海證券交易所網站（ www.sse.com.cn ）及指定信息披露 媒體披露的《 賽伍技術 審計委員會 2021 年度履職情況報告 》。 （ 二十 ）、審議通過了 《 公司獨立董事 2021 年度述職報告 》 表決結果： 9 名同意，占全體董事人數的 100% ； 0 名棄權，占全體董事人數的 0% ； 0 名反對，占全體董事人數的 0% 。 具體內容詳見公司同日于上海證券交易所網站（ www.sse.com.cn ）及指定信息披露 媒體披露的《 賽伍技術 2021 年度 獨立董事述職報告 》。 本議案尚需提交公司股東大會審議。 （ 二十一 ）、審議通過了 《 關于召開公司 2021 年年度股東大會的議案 》 表決結果： 9 名同意，占全體董事人數的 100% ； 0 名棄權，占全體董事人數的 0% ； 0 名反對，占全體董事人數的 0% 。 具體內容詳見公司同日于上海證券交易所網站（ www.sse.com.cn ）及指定信息披露 媒體披露的《 賽伍技術關于召開 2021 年年度股東大會的通知 》。 特此公告。 蘇州賽伍應用技術股份有限公司 董事會 202 2 年 3 月 30 日 中財網
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