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中國銀行(601988):中國銀行股份有限公司關于續聘會計師事務所

時間:2022年03月29日 22:41:46 中財網
原標題:中國銀行:中國銀行股份有限公司關于續聘會計師事務所的公告

證券代碼:
601988
證券簡稱:中國銀行
公告編號:臨
202
2
-
0
16





中國銀行股份有限公司


關于續聘會計師事務所的公告






中國銀行股份有限公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛
假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性
承擔個別及連帶責任。





















重要內容提示:


. 本行董事會擬聘用普華永道中天會計師事務所(特殊普通合
伙)為本行
2022
年度國內會計師,聘用羅兵咸永道會計師事務所為
本行
2022
年度國際會計師。本次會計師續聘事項尚需提交本行股東
大會審議。




一、擬聘任會計師事務所的基本情況


(一)機構信息


普華永道中天會計師事務所(特殊普通合伙)(簡稱“普華永道
中天”)


1.
基本信息


普華永道中天前身為
1993

3

28
日成立的普華大華會計師事
務所,經批準于
2000

6
月更名為普華永道中天會計師事務所有限
公司;經
2012

12

24
日財政部財會函
[2012]52
號批準,于
2013

1

18
日轉制為普華永道中天會計師事務所(特殊普通合伙)。注
冊地址為中國(上海)自由貿易試驗區陸家嘴環路
1318
號星展銀行
大廈
507
單元
01
室。



普華永道中天是普華永道國際網絡成員機構,擁有會計師事務所
執業證書,也具備從事
H
股企業審計業務的資質,同時也是原經財政



部和證監會批準的具有證券期
貨相關業務資格的會計師事務所。此
外,普華永道中天也在
US PCAOB
(美國公眾公司會計監督委員會)

UK FRC
(英國財務匯報局)注冊從事相關審計業務。普華永道中
天在證券業務方面具有豐富的執業經驗和良好的專業服務能力。



普華永道中天的首席合伙人為李丹。截至
2021

12

31
日,
普華永道中天合伙人數為
257
人,注冊會計師人數為
1,401
人,其中

2013
年起簽署過證券服務業務審計報告的注冊會計師人數為
346
人。



普華永道中天經審計的最近一個會計年度(
2020
年度)的收入
總額為人民幣
61.15
億元,審計業務收
入為人民幣
56.92
億元,證券
業務收入為人民幣
28.61
億元。



普華永道中天的
2020
年度
A
股上市公司財務報表審計客戶數量

103
家,
A
股上市公司審計收費總額為人民幣
5.84
億元,主要行
業包括制造業,金融業,交通運輸、倉儲和郵政業,房地產業及批發
和零售業等,與本行同行業
(
金融業
)

A
股上市公司審計客戶共
16
家。



2.
投資者保護能力


在投資者保護能力方面,普華永道中天已按照有關法律法規要求
投保職業保險,職業保險累計賠償限額和職業風險基金之和超過人民

2
億元,職業風險基金計提或職業保險購買符合相關規定。普華永

中天近
3
年無因執業行為在相關民事訴訟中承擔民事責任的情況。



3.
誠信記錄


普華永道中天及其從業人員近三年未因執業行為受到刑事處罰、
行政處罰以及證券交易所、行業協會等自律組織的自律監管措施、紀
律處分;普華永道中天也未因執業行為受到證監會及其派出機構的行



政監管措施。普華永道中天四名初級員工因其個人投資行為違反獨立
性相關規定,于
2019
年收到上海證監局對其個人出具的警示函,上
述個人行為不影響普華永道中天質量控制體系的有效性或涉及審計
項目的執業質量,該四名人員隨后均已從普華永道中天離職。根據相
關法律法規的規定,上述
行政監管措施不影響普華永道中天繼續承接
或執行證券服務業務和其他業務。



羅兵咸永道會計師事務所(簡稱“羅兵咸永道”)


1.
基本信息


羅兵咸永道會計師事務所(簡稱“羅兵咸永道”)是一家注冊于
香港的合伙制會計師事務所,其歷史可追溯到
1902
年。與普華永道
中天同屬普華永道國際網絡成員所,注冊地址為香港中環太子大廈
22
樓,經營范圍為審計鑒證業務、咨詢業務、并購業務、風險鑒證
業務、稅務咨詢等。




2021

12

31
日,羅兵咸永道合伙人數量超過
160
人,香
港注冊會計師人數超過
600
人。




2019

10

1
日起,羅兵咸
永道根據香港的財務匯報局條例
注冊為公眾利益實體核數師。此外,羅兵咸永道經中華人民共和國財
政部批準取得境外會計師事務所在中國內地臨時執行審計業務許可
證。羅兵咸永道
2020
年度上市公司財務報表審計客戶主要行業包括
制造業,金融業,交通運輸、倉儲和郵政業,房地產業,批發和零售
業及信息傳輸、軟件和信息技術服務業等。



2.
投資者保護能力


羅兵咸永道已投保適當的職業責任保險,以覆蓋因本事務所提供
的專業服務而產生的合理風險。



3.
誠信記錄



最近
3
年的執業質量檢查并未發現任何對羅兵咸永道的審計業
務有重大影響的事項。



(二)項
目信息


1.
基本信息


項目合伙人及簽字注冊會計師:何淑貞,注冊會計師協會執業會
員,
2016
年起成為注冊會計師,
1996
年起從事上市公司審計業務,
2006
年至
2011
年及
2021
年為本行提供審計服務,
1987
年起開始在
本所執業,近
3
年已簽署或復核
2
家上市公司審計報告。



質量復核合伙人:周世強,注冊會計師協會執業會員,
2014

起成為注冊會計師,
2002
年起從事上市公司審計業務,
2006
年至
2007
年及
2021
年為本行提供審計服務,
1992
年起開始在本所執業,近
3
年已簽署或復核
8
家上市公司審計報告。



簽字注冊會
計師:朱宇,中國注冊會計師協會執業會員,
1996
年起成為注冊會計師,
1996
年起從事上市公司審計業務,
2003
年至
2004
年,
2008
年至
2009
期間及
2021
年為本行提供審計服務,
1994
年起開始在本所執業,近
3
年已簽署或復核
6
家上市公司審計報告。



簽字注冊會計師:李丹,注冊會計師協會執業會員,
1995
年起
成為注冊會計師,中國注冊會計師協會副會長,
1999
年起從事上市
公司審計業務,
2021
年起開始為本行提供審計服務,
1993
年起開始
在本所執業,近
3
年已簽署或復核
2
家上市公司審計報告。



2.
誠信記錄


就普華
永道中天擬受聘為本行的
2022
年度審計機構,項目合伙
人及簽字注冊會計師何淑貞女士、質量復核合伙人周世強先生和簽字
注冊會計師朱宇先生、簽字注冊會計師李丹先生最近
3
年未受到任何
刑事處罰及行政處罰,未因執業行為受到證券監督管理機構的行政監



督管理措施,未因執業行為受到證券交易所、行業協會等自律組織的
自律監管措施、紀律處分。



3.
獨立性


就普華永道中天擬受聘為本行的
2022
年度審計機構,項目合伙
人及簽字注冊會計師何淑貞女士、質量復核合伙人周世強先生和簽字
注冊會計師朱宇先生、簽字注冊會計師李丹先生不存在可能影響獨立
性的
情形。



(三)審計收費


普華永道中天和羅兵咸永道的審計服務收費是按照審計工作量
及公允合理的原則確定。本行擬就
2022
年度財務報表審計項目向普
華永道中天和羅兵咸永道支付的審計費用為人民幣
10,100
萬元(其
中內部控制審計費用為人民幣
1,200
萬元),與
2021
年度審計服務收
費一致。



二、擬續聘會計事務所履行的程序


(一)審計委員會的履職情況


本行董事會審計委員會對普華永道中天和羅兵咸永道
2021
年度
履職情況進行了綜合評價。本行董事會審計委員會于
2022

3

29
日召開會議,認為普華永道中天和羅兵咸永道能夠按照
2021
年審計
服務合同約定完成審計工作,如期出具了
2021
年度財務報告的審計
意見和內部控制審計意見;審計工作中展現出的專業勝任能力、投資
者保護能力、誠信狀況和獨立性能夠滿足為本行提供審計服務的要
求。董事會審計委員會建議聘用普華永道中天和羅兵咸永道擔任本行
2022
年度會計師,
2022
年度母公司及集團整體審計費用為
10,100

元,并同意將該事項提交本行董事會審議。



(二)獨立董事的事前認可情況和獨立意見



1.
獨立董事事前認可:獨立董事認為普華永道中天和羅兵咸永道
具備為本行提供審計服務的專業勝任能力,具備應有的
獨立性和良好
的誠信狀況,具有投資者保護能力。獨立董事對《關于
2022
年度會
計師續聘及費用的議案》進行事前認可,并同意將該議案提交董事會
審議。



2.
獨立董事獨立意見:獨立董事認為普華永道中天和羅兵咸永道
具備為本行提供審計服務的專業勝任能力,具備應有的獨立性和良好
的誠信狀況,具有投資者保護能力。聘用
2022
年會計師的相關決策
程序符合法律法規及《中國銀行股份有限公司章程》的規定。獨立董
事同意聘用普華永道中天和羅兵咸永道擔任本行
2022
年度會計師,
并同意將《關于
2022
年度會計師續聘及費用的議案》提交股東大會
審議。



(三)董事會的審議和表決情況


本行董事會于
2022

3

29
日召開會議,審議通過了《關于
2022
年度會計師續聘及費用的議案》,同意聘用普華永道中天會計師
事務所(特殊普通合伙)為本行
2022
年度國內會計師,聘用羅兵咸
永道會計師事務所為本行
2022
年度國際會計師。議案表決情況:同

1
4
票,反對
0
票,棄權
0
票。本項議案尚需提交本行股東大會審
議。



(四)生效日期


本次聘用會計師事務所事項尚需提交本行股東大會審議,并自本
行股東大會審議通過之日起生效。



特此公告



中國銀行股份有限公司董事會









二十九




  中財網
各版頭條
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