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中國銀行(601988):中國銀行股份有限公司監事會決議

時間:2022年03月29日 22:41:48 中財網
原標題:中國銀行:中國銀行股份有限公司監事會決議公告

證券
代碼:
601988
證券
簡稱:中國銀行
公告
編號:

2
022
-
0
14





中國銀行股份有限公司監事會決議公告





中國銀行股份有限公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假
記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個
別及連帶責任。


















中國銀行股份有限公司(簡稱

本行


)監事會
202
2
年第

次會
議通知于
202
2

3

1
5
日通過書面及電子郵件方式送達至本行所有
監事,會議于
202
2

3

29
日在北京現場召開。會議應出席監事
7
名,實際親自出席監事
7
名。會議召開情況符合《中華
人民共和國

司法》及《中國銀行股份有限公司章程》的相關規定。會議由
監事長
張克秋女士

持,出席會議的監事審議并

記名方式投票表決通過了
如下議案:


1
.
中國銀行股份有限公司
20
2
1



報告》


本監事會認為本行
20
2
1



報告的編制和審核程序符合法
律、行政法規和監管規定,報告內容真實、準確、完整地反映了本行
的實際情況。



表決情況:
七票
同意,零票反對,零票棄權。



2
.
中國銀行股份有限公司
202
1
年度
利潤分配方案



表決情況:
七票
同意,零票反對,零票棄權。



3
.
中國銀行股份有限公司
202
1
年度社會責任報告
(環境
、


、
治理





表決情況:
七票
同意,零票反對,零票棄權。



4
.
中國銀行股份有
限公司
202
1
年度內部控制評價報告》


表決情況:
七票
同意,零票反對,零票棄權。



5
.
《監事會對本行
202
1
年戰略執行情況
評價
意見》


表決情況:
七票
同意,零票反對,零票棄權。



6
.

監事會對本行
資本
管理

資本計量高級方法管理履職情況的
監督評價意見
》的議案


表決情況:
七票
同意,零票反對,零票棄權。



7
.
《監事會對本行流動性風險管理履職情況的監督評價意見》


表決情況:
七票同意,零票反對,零票棄權。



8
.
《監事會對本行內部審計履職情況的監督評價意見》


表決情況:七票同意,零票反對,零票棄權。



9
.
《監事會對本行并表
管理履職情況的監督評價意見》


表決情況:
七票同意,零票反對,零票棄權。



10
.
《監事會對本行壓力測試管理履職情況的監督評價意見》


表決情況:
七票同意,零票反對,零票棄權。



11
.
《監事會對董事會、高級管理層及其成員
2021
年度履職盡職
情況

評價意見》


表決情況:七票同意,零票反對,零票棄權。



12
.

外部監事履職考核結果及薪酬分配方案



表決情況:

票同意,零票反對,零票棄權。



賈祥森監事、鄭之光監事
在本議案中存在利益沖突,回避表決。




13
.
中國銀行股份有限公司
2021
年度監事會工作報告》


表決情況:
七票
同意,零票反對,零票棄權。



以上

1
2
項議案涉及的外部監事薪酬分配方案


1
3
項議案

提交本行
20
2
1
年年度股東大會審議
批準
。本行
20
2
1
年年度股東大會
會議通知和會議資料將另行公布。

本行
20
2
1
年度外部
監事
薪酬分配
方案詳見附件。



特此公告





附件:
中國銀行股份有限公司
20
2
1
年度外部
監事
薪酬分配方案








中國銀行股份有限公司

事會









二十九




附件



中國銀行股份有限公司


202
1
年度外部監事薪酬分配方案





單位:萬元人民幣
/
稅前


姓名

職務

應付酬金

賈祥森

外部監事

財務與內部控制監督委員會主任委員

26


鄭之光

外部監事

履職盡職監督委員會委員

財務與內部控制監督委員會委員

26




注:

1.
本行外部監事的薪酬根據2009
年年度股東大會決議及履職考
核結果確定。


2.
自2019

5

17
日起,賈祥森先生、鄭之光先生擔任本行外部
監事。


3.
自2019

8

9
日起,賈祥森先生擔任本行監事會財務與內部控
制監督委員會主任委員。


4.
自2019

8

9
日起,鄭之光先生擔任本行監事會履職盡職監督
委員會委員、財務與內部控制監督委員會委員。



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