中國銀行(601988):中國銀行股份有限公司董事會決議
601988 證券簡稱：中國銀行 公告編號：臨 202 2 - 013 中國銀行股份有限公司董事會決議公告 中國銀行股份有限公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛 假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性 承擔個別及連帶責任。 中國銀行股份有限公司（簡稱 “ 中國銀行 ” 或 “ 本行 ” ）于 202 2 年 3 月 29 日在北京以現場表決方式召開 202 2 年第 二 次董事會會議， 會議通知于 202 2 年 3 月 1 5 日通過書面及電子郵件方式送達至本行所 有董事和監事。會議應出席董事 14 名， 親自 出席董事 14 名。監事會 成員及高級管理層成員列席了會議。會議的召開符合《中華人民共和 國公司法》等有關法律、行 政法規、部門規章、規范性文件和《中國 銀行股份有限公司章程》 （簡稱“《公司章程》”） 的規定。本次會 議由董事長 劉連舸 先生主持，出席會議的董事審議并以記名方式投票 表決通過了如下議案： 一、中國銀行202 1 年年度報告 1、中國銀行2021年年度報告 贊成： 14 反對： 0 棄權： 0 詳情請查閱本行同日刊登在上海證券交易所網站 （ www.sse.com.cn ）和本行網站（ www.boc.cn ）的中國銀行 202 1 年 年度報告。 2 、中國銀行 20 2 1 年度財務決算方案 贊成： 14 反對 ： 0 棄權： 0 二、中國銀行2021年資本充足率報告 贊成：14 反對：0 棄權：0 詳情請查閱本行同日刊登在上海證券交易所網站 （ www.sse.com.cn ）和本行網站（ www.boc.cn ）的中國銀行 202 1 年 資本充足率報告。 三、中國銀行2021年度內部控制評價報告 贊成： 14 反對： 0 棄權： 0 獨立非執行董事對本議案發表如下獨立意見：我們認為中國銀行 2021 年度內部控制評價報告反映了本行內部控制的實際情況，符合 法律 法規和《公司章程》的相關規定，同意該報告。 詳情請查閱本行同日刊登在上海證券交易所網站 （ www.sse.com.cn ）和本行網站（ www.boc.cn ）的中國銀行 202 1 年 度內部控制評價報告。 四、中國銀行2021年度社會責任報告（環境、社會、治理） 贊成： 14 反對： 0 棄權： 0 詳情請查閱本行同日刊登在上海證券交易所網站 （ www.sse.com.cn ）和本行網站（ www.boc.cn ）的中國銀行 202 1 年 度社會責任報告 （環境、社會、治理） 。 五、中國銀行2021年度利潤分配方案 贊成： 14 反對： 0 棄權： 0 獨立非執行董事對本議案發表如下獨立意見 ：我們認為中國銀行 2021 年度利潤分配方案符合法律法規和《公司章程》的相關規定， 不存在損害本行和股東利益的情形，同意該利潤分配方案，并同意將 該議案提交股東大會審議。 詳情請查閱本行同日刊登在上海證券交易所網站 （ www.sse.com.cn ）和本行網站（ www.boc.cn ）的中國銀行 20 2 1 年 度利潤分配方案公告 。 六、2022年度會計師續聘及費用 贊成： 14 反對： 0 棄權： 0 獨立非執行董事對本議案發表如下獨立意見：我們認為普華永道 中天會計師事務所（特殊普通合伙）和羅兵咸永道會計師事務所具備 為本行提供審計服務的專業勝任能力，具備應有的獨立性和良好的誠 信狀況，具有投資者保護能力。聘用 2022 年度會計師的相關決策程 序符合法律法規及《公司章程》的規定。我們同意聘用普華永道中天 和羅兵咸永道擔任本行 2022 年度會計師，并同意將該議案提交股東 大會審議。 詳情請查閱本行同日刊登在上海證券交易所網站 （ www.sse.com.cn ）和本行網站（ www.boc.cn ）的關于續聘會計師事 務 所的公告。 七、中國銀行2021年度董事會工作報告 贊成： 14 反對： 0 棄權： 0 八、中國銀行2021年度關聯交易情況報告 贊成： 14 反對： 0 棄權： 0 獨立非執行董事對本議案發表如下獨立意見： 我們認為中國銀行 2021 年度關聯交易情況報告符合法律法規和《公司章程》的相關規 定，同意該報告，并同意將該議案向股東大會報告。 九、《股東大會對董事會授權方案》 2021 年度執行情況報告 贊成： 14 反對： 0 棄權： 0 十、聘任孟茜女士為本行首席信息官 贊成： 14 反對： 0 棄權： 0 獨立非執行董事對本議案發表如下獨立意見：我們認為孟茜女士 的任職資格、聘任程序符合法律法規和《公司章程》的相關規定，同 意聘任孟茜女士為本行首席信息官。 孟茜女士擔任本行首席信息官的任職資格有待中國銀行保險監 督管理委員會核準。 孟茜女士的個人簡歷如下： 孟茜女士出生于 1965 年， 1987 年加入本行。 2019 年 11 月起 任本行信息科技部總經理， 2020 年 9 月起兼任本行企業級架構建設 辦公室主任。 2014 年 1 2 月至 2019 年 11 月任本行軟件中心總經理。 2014 年 3 月至 2014 年 12 月任本行數據中心總經理。 2009 年 9 月 至 2014 年 3 月任本行信息中心總經理， 2013 年 7 月至 2014 年 3 月 兼任本行測試中心總經理。此前曾先后任本行信息中心總監（技術管 理）、信息中心副總經理（主持工作）等職務。 1987 年畢業于北京 計算機學院，獲得工學學士學位。具有高級工程師職稱。 十一、黃秉華先生在董事會專業委員會任職 贊成： 14 反對： 0 棄權： 0 批準黃秉華先生擔任董事 會審計委員會委員、風險政策委員會委 員、人事和薪酬委員會委員，該任職自其擔任本行非執行董事之日起 生效。 本行 202 1 年 度 財務決算方案、 以上第 五、 第 六、 第 七 項議案將 提交本行 202 1 年年度股東大會審議批準，第 八、第九 項議案將向本 行 202 1 年年度股東大會報告。本行 202 1 年年度股東大會會議通知和 會議資料將另行公布。 特此公告 中國銀行股份有限公司董事會 二 〇 二 二 年 三 月 二十九 日 中財網
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