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中國銀行(601988):中國銀行股份有限公司董事會審計委員會2021年度履職情況報告

時間:2022年03月29日 22:41:51 中財網
原標題:中國銀行:中國銀行股份有限公司董事會審計委員會2021年度履職情況報告

中國銀行股份有限公司董事會審計委員會
2021年度履職情況報告

本行審計委員會目前由
6名成員組成,包括非執行董事張建剛先生和獨立董事汪
昌云先生、趙安吉女士、姜國華先生、廖長江先生、崔世平先生。主席由獨立董
事姜國華先生擔任。


該委員會主要職責為:審議高級管理層編制的財務報告、重要會計政策及規定;
審查外部審計師對財務報告的審計意見,年度審計計劃及管理建議;審批內部審
計年度檢查計劃及預算;評估外部審計師、內部審計履職情況及工作質量和效果,
監督其獨立性遵循情況;提議外部審計師的聘請、續聘、更換及相關審計費用;
提議任命解聘總審計師,評價總審計師業績;監督本行內部控制,審查高級管理
層有關內部控制設計及執行中重大缺陷,審查欺詐案件;審查員工舉報制度,督
促本行對員工舉報事宜做出公正調查和適當處理。


審計委員會于
2021年
1月
27日、3月
16日、3月
26日、4月
28日、8月
27
日、10月
28日以現場會議方式召開
6次會議,以書面議案方式召開
1次會議。

主要審批了內部審計
2021年工作要點、項目計劃及財務預算的議案;審議了
2020年度財務報告、2021年第一季度財務報告、中期財務報告、三季度財務報
告、2020年度及
2021年上半年內部控制工作情況報告、2020年度內部控制評
價報告、內部控制審計結果及其管理建議書等議案。聽取了管理層關于安永
2020
年度管理建議書的回應;2020年度及
2021年上半年內部審計工作情況報告、
審計科技化建設專題匯報、2020年海外監管信息情況、安永
2020年內部控制
審計進度、獨立性遵循情況、普華
2021年度審計計劃、2021年第一季度資產
質量匯報、2020年業外案件防控工作匯報等。


此外,針對國內外經濟金融形勢的變化,審計委員會密切關注本行經營業績提升、
效益成本管控所取得的成效。聽取有關集團風險報告、資產質量情況報告等議案,
切實發揮了協助董事會履行職責的作用。在完善公司治理機制、強化內部審計獨
立性、推進審計科技化建設、提升授信資產質量、改善內部控制措施等方面提出
了很多重要的意見和建議。


根據《中國銀行股份有限公司董事會審計委員會年報工作規程》,審計委員會于
會計師事務所進場前,向其詳細了解了
2021年審計計劃,包括
2021年年度報
告審計的重點、風險判斷與識別方法、會計準則應用、內控、合規、舞弊測試以
及人力資源安排,特別提示會計師事務所在審計過程中注意向委員會反映與高級
管理層對同一問題判斷的差異以及取得一致意見的過程與結果。


針對本行經營情況及主要財務數據,審計委員會聽取并審議了高級管理層的匯報,
同時督促高級管理層向會計師事務所提交財務報告,以便其有充分時間實施年審。

期間審計委員會保持了與會計師事務所的單獨溝通,并特別安排了獨立董事與會
計師事務所的單獨溝通。審計委員會于
2022年第二次會議表決通過了本行
2021
年財務報告,形成決議后提交董事會審核。



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