京運通(601908):京運通2021年度董事會審計委員會履職情況報告
董事會審計委員會 202 1 年 度履職情況報告 根據中國證監會和上海證券交易所的有關規定 ，并按照《公司章程》和 公司 《 董事會 審計委員會實施細則 》的有關規定， 北京京運通科技股份有限公司（以 下 簡 稱 “ 公司 ” ）董事會審計委員會勤勉盡責，認真履行了審計監督職責 ，現將 履職情況報告如下： 一、審計委員會基本情況 公司董事會審計委員會由 2 名獨立董事及 1 名董事組成，其中主任委員由具 有專業會計資格的獨立董事擔任 ， 符合監管要求及《公司章程》等的相關規定。 二、審計委員會年度會議召開情況 202 1 年 度，審計委員會共召開 四 次 會議： 1 、 20 21 年 3 月 24 日，公司董事會審計委員會召開 20 21 年第一次會議，審 議了以下事項： （ 1 ）《關于北京京運通科技股份有限公司 2020 年度財務決算報告的議案》； （ 2 ）《關于北京京運通科技股份有限公司 2020 年度利潤分配預案的議案》； （ 3 ）《關于聘請北京京運通科技股份有限公司 2021 年度審計機構的議案》； （ 4 ）《關于 < 北京京運通科技股份有限公司 2020 年年度報告 > 及其摘要的議 案》； （ 5 ）《 關于計提資產減值準備的議案 》。 2 、 20 21 年 4 月 27 日，公司董事會審計委員會召開 20 21 年第 二 次會議，審 議了 《關于 < 北京京運通科技股份有限公司 2021 年第一季度報告 > 的議案》。 3 、 20 21 年 8 月 24 日，公司董事會審計委員會召開 20 21 年 第 三 次會議，審 議了 《 關于 < 北京京運通科技股份有限公司 2021 年半年度報告 > 及其摘要的議案 》。 4 、 20 21 年 10 月 27 日，公司董事會審計委員會召開 20 21 年 第 四 次會議， 審議了 《關于 < 北京京運通科技股份有限公司 2021 年第三季度報告 > 的議案》。 三、審計委員會履職情況 1 、監督及評估外部審計機構工作 天職國際 會計師事務所（特殊普通合伙） （以下簡稱“天職國際”） 審計人員 未在本公司任職，未獲取除法定審計必要費用外的任何現金及其他任何形式經濟 利益；和公司之間不存在直接或者間接的相互投資情況，也不存在密切的經營關 系；審計小組成員和本公司決策層之間不存在關聯關系。 在 審計工作中， 天職國 際 及其審計成員始終保持了形式上和實質上的雙重獨立，遵守了職業道德基本原 則中關于保持獨立性的要求 ； 與公司獨立董事、審計委員會和公司管理層保持了 密切且有效的溝通， 審計委員會對會計師事務所的審計工作給予了充分指導與 監 督 ， 對 天職國際 的審計工作表示 肯定 。 2 、 向董事會提出聘請或更換外部審計機構的建議 經過充分調查了解后，公司審計委員會提名天職國際擔任公司 202 1 年 度審 計機構。 3 、 審閱公司的財務報告并對其發表意見 報告期內， 公司董事會審計委員會 認真審閱了公司季度、半年度、年度財務 報告，在會計師事務所審計過程中，審計委員會對其審計工作進行了督促，對審 計過程中發現的問題進行了充分的溝通和交流 。 公司財務報告是真實、完整和準 確的，不存在欺詐、舞弊行為及重大錯報的情況，在所有重大方面公允反映了公 司的財務狀況以及經營成 果 和現金流量。 4 、對公司內控制度建設的監督及評估工作指導情況 報告期內，公司董事會審計委員會充分發揮專業委員會的作用，積極推動公 司內部控制制度建設，加強和完善了對公司內部控制評價管理 ， 督促 、 指導公司 內部審計機構完成內部控制自我評價工作。 5 、對公司內部審計工作指導情況 報告期內， 公司董事會審計委員會認真審閱了公司 20 20 年度內部審計工作 總結及公司 202 1 年 度內部審計工作計劃，及時督促公司 202 1 年 度 內部審計工作 計劃得以有效執行，并對內部審計出現的問題提出了指導性意見，提高了內部審 計的工作成效。 四、總體評價 報告期內，公司董事會審計委員會認真遵守 中國證監會、上海證券交易所 及 公司 的 有關規定，勤勉盡責、恪盡職守， 密切關注 了 公司內部審計工作，不斷健 全和完善 了 內部審計制度，充分發揮 了 審計委員會的監督職能，切實維護 了 公司 與全體股東的共同利益。 （此頁無正文，為 《 北京京運通科技股份有限公司董事會審計委員會 202 1 年 度 履職情況報告 》之簽署頁） 審計委員會委員（簽字）： 江軒宇 鄭利民 馮震坤 年 月 日 中財網
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