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京運通(601908):京運通2021年度董事會審計委員會履職情況報告

時間:2022年03月29日 22:41:52 中財網
原標題:京運通:京運通2021年度董事會審計委員會履職情況報告

北京京運通科技股份有限公司


董事會審計委員會
202
1

度履職情況報告





根據中國證監會和上海證券交易所的有關規定
,并按照《公司章程》和
公司

董事會
審計委員會實施細則
》的有關規定,
北京京運通科技股份有限公司(以




公司


)董事會審計委員會勤勉盡責,認真履行了審計監督職責
,現將
履職情況報告如下:


一、審計委員會基本情況


公司董事會審計委員會由
2
名獨立董事及
1
名董事組成,其中主任委員由具
有專業會計資格的獨立董事擔任
,
符合監管要求及《公司章程》等的相關規定。



二、審計委員會年度會議召開情況


202
1

度,審計委員會共召開


會議:


1
、
20
21

3

24
日,公司董事會審計委員會召開
20
21
年第一次會議,審
議了以下事項:



1
)《關于北京京運通科技股份有限公司
2020
年度財務決算報告的議案》;



2
)《關于北京京運通科技股份有限公司
2020
年度利潤分配預案的議案》;



3
)《關于聘請北京京運通科技股份有限公司
2021
年度審計機構的議案》;



4
)《關于
<
北京京運通科技股份有限公司
2020
年年度報告
>
及其摘要的議
案》;



5
)《
關于計提資產減值準備的議案
》。



2
、
20
21

4

27
日,公司董事會審計委員會召開
20
21
年第

次會議,審
議了
《關于
<
北京京運通科技股份有限公司
2021
年第一季度報告
>
的議案》。



3
、
20
21

8

24
日,公司董事會審計委員會召開
20
21



次會議,審
議了

關于
<
北京京運通科技股份有限公司
2021
年半年度報告
>
及其摘要的議案
》。



4
、
20
21

10

27
日,公司董事會審計委員會召開
20
21



次會議,
審議了
《關于
<
北京京運通科技股份有限公司
2021
年第三季度報告
>
的議案》。



三、審計委員會履職情況


1
、監督及評估外部審計機構工作



天職國際
會計師事務所(特殊普通合伙)
(以下簡稱“天職國際”)
審計人員
未在本公司任職,未獲取除法定審計必要費用外的任何現金及其他任何形式經濟
利益;和公司之間不存在直接或者間接的相互投資情況,也不存在密切的經營關
系;審計小組成員和本公司決策層之間不存在關聯關系。


審計工作中,
天職國

及其審計成員始終保持了形式上和實質上的雙重獨立,遵守了職業道德基本原
則中關于保持獨立性的要求
;
與公司獨立董事、審計委員會和公司管理層保持了
密切且有效的溝通,
審計委員會對會計師事務所的審計工作給予了充分指導與


,

天職國際
的審計工作表示
肯定
。



2
、
向董事會提出聘請或更換外部審計機構的建議


經過充分調查了解后,公司審計委員會提名天職國際擔任公司
202
1

度審
計機構。



3
、
審閱公司的財務報告并對其發表意見


報告期內,
公司董事會審計委員會
認真審閱了公司季度、半年度、年度財務
報告,在會計師事務所審計過程中,審計委員會對其審計工作進行了督促,對審
計過程中發現的問題進行了充分的溝通和交流
。

公司財務報告是真實、完整和準
確的,不存在欺詐、舞弊行為及重大錯報的情況,在所有重大方面公允反映了公
司的財務狀況以及經營成

和現金流量。



4
、對公司內控制度建設的監督及評估工作指導情況


報告期內,公司董事會審計委員會充分發揮專業委員會的作用,積極推動公
司內部控制制度建設,加強和完善了對公司內部控制評價管理
,
督促
、
指導公司
內部審計機構完成內部控制自我評價工作。



5
、對公司內部審計工作指導情況


報告期內,
公司董事會審計委員會認真審閱了公司
20
20
年度內部審計工作
總結及公司
202
1

度內部審計工作計劃,及時督促公司
202
1


內部審計工作
計劃得以有效執行,并對內部審計出現的問題提出了指導性意見,提高了內部審
計的工作成效。



四、總體評價


報告期內,公司董事會審計委員會認真遵守
中國證監會、上海證券交易所

公司

有關規定,勤勉盡責、恪盡職守,
密切關注

公司內部審計工作,不斷健



全和完善

內部審計制度,充分發揮

審計委員會的監督職能,切實維護

公司
與全體股東的共同利益。




(此頁無正文,為

北京京運通科技股份有限公司董事會審計委員會
202
1


履職情況報告
》之簽署頁)





審計委員會委員(簽字):








江軒宇
鄭利民
馮震坤











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