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京運通(601908):京運通2021年度獨立董事述職報告

時間:2022年03月29日 22:41:54 中財網
原標題:京運通:京運通2021年度獨立董事述職報告

北京京運通科技股份有限公司


202
1
年度獨立董事述職報告





作為北京京運通科技股份有限公司(以下簡稱

公司


)的獨立董事,我們
嚴格按照《
中華人民共和國
公司法》《
中華人民共和國
證券法》《上海證券交易所
股票上市規則》和《
上市公司獨立董事履職指引
》等
有關規定
以及《公司章程》
《獨立董事工作制度》等要求,忠實履行職責,維護公司規范化運作和整體利益,
保護投資者合法權益不受損害,充分地發揮了獨立董事的作用,獨立行使職權。



現將
202
1
年度履行職責的基本情況報告如下:


一、獨立董事的基本情況


鄭利民先生,中國國籍,
6
6
歲,
最近五年曾在北京七星華電科技集團有限
責任公司工作,現為“極大規模集成電路制造裝備及成套工藝”重大專項實施管
理辦公室特聘專家,并擔任北京電子制造裝備行業協會常務副秘書長,任北京七
星華盛電子機械有限責任公司董事長、本公司獨立董事
。

與本公司控股股東及實
際控制人不存在關聯關系,未持有本公司股份,不存在影響獨立性的情況
。



趙磊
先生,中國國籍,
45
歲,
最近五年一直在北京市君澤君律師事務所工
作,現任北京市君澤君律師事務所合伙人、
深圳市桑達實業股份有限公司及
本公
司獨立董事。

與本公司控股股東及實際控制人不存在關聯關系,未持有本公司股
份,不存在影響獨立性的情況
。



江軒宇先生,中國國籍,
36
歲,最近五年一直在中央財經大學工作,現任
中央財經大學會計學院副教授、本公司獨立董事。

與本公司控股股東及實際控制
人不存在關聯關系,未持有本公司股份,不存在影響獨立性的情況
。



二、獨立董事
2021

度履職概況


(一)股東大會、董事會及專門委員會審議決策情況


2021

度,公司共召開
11
次董事會、
4
次審計委員會、
3
次薪酬與考核委
員會、
2

戰略
委員會
、
2
次提名委員會

3
次股東大會,我們本著勤勉盡責的
態度積極參加上述會議。在審議董事會議案時,我們認真、仔細地審閱會議議案
及相關材料,積極參與各議題的討論并提出合理建議,且對各議案未提出異議,
均投了贊成票,沒有反對、棄權的情形。我們認為,公司上述會議的召集召開符



合法定程序,重大經營決策事項和其他重大事項均履行了相關程序,合法有效。



(二)公司獨立董事出席會議的具體情況


1
、出席董事會的情況:


獨立董事姓名


本年應出席董事會次數


親自出席次數


委托出席次數


缺席次數


鄭利民


11


11


0


0


趙磊


6


6


0


0


江軒宇


6


6


0


0


張韶華


5


5


0


0


王彥超


5


5


0


0




注:
2021

5

26

,
公司
2020
年年度股東大會審議通過了關于公司
董事會換屆選

的相關議案
,選舉鄭利民先生、趙磊先生、江軒宇先生為公司第五屆董事會獨立董事,原
獨立董事張韶華先生、王彥超先生任期屆滿不再擔任公司獨立董事。



2
、參加董事會專門委員會的情況:


獨立董
事姓名


審計委員會


薪酬與考核


委員會


戰略委員會


提名委員會


應出席
次數


實際出
席次數


應出席
次數


實際出
席次數


應出席
次數


實際出
席次數


應出席
次數


實際出
席次數


鄭利民


4


4


0


0


2


2


2


2


趙磊


0


0


2


2


0


0


0


0


江軒宇


2


2


2


2


0


0


0


0


張韶華


0


0


1


1


0


0


2


2


王彥超


2


2


1


1


0


0


0


0




3
、參加股東大會的情況:


獨立董事姓名


本年
應出席
股東大會次數


出席次數


鄭利民


3


3


趙磊


2


2


江軒宇


2


2


張韶華


1


1


王彥超


1


1





(三)現場考察及公司配合獨立董事工作的情況


報告期內
,
在公司的積極配合下,我們通過董事會、
董事會專門委員會、

東大會
等方式,對公司進行了現場
考察
,
積極與公司高管人員進行溝通,全面深
入了解公司的經營發展情況,運用專業知識對公司董事會相關議案提出建設性意
見和建議,充分發揮了指導和監督作用。



公司董事長兼總經理、董事會秘書、財務負責人等高級管理人員與獨立董事
保持了定期的溝通,使獨立董事能及時了解公司生產經營動態,并獲取了大量作
出獨立判斷的資料。同時,召開董事會及相關會議前,公司精心組織準備會議材
料,并及時準確傳遞,為獨立董事工作提供了便利條件,積極有效地配合了獨立
董事的工作。



(四)發表獨立意見情況


日期


獨立意見


意見類型


2021

1

20



關于公司聘任董事會秘書的獨立意見
。



同意


2021

3

24



1
、關于公司
2020
年度利潤分配預案的獨立意見;


2
、關于公司高級管理人員
2021
年度薪酬方案的獨立意見;


3
、關于預計為子公司提供擔保的獨立意見;


4
、關于預計使用自有資金進行委托理財的獨立意見;


5
、關于計提資產減值準備的獨立意見;


6
、關于聘請會計師事務所的獨立意見;


7
、關于公司董事會換屆選舉提名董事候選人的獨立意見;


8
、關于公司對外擔保情況的專項說明及獨立意見。



同意


2021

5

2
6



關于聘任總經理的獨立意見
。



同意


2021

8

2
4



關于以集中競價交易方式回購公司股份方案的獨立意見
。



同意


2021

9

13



關于公司
2021
年員工持股計劃的獨立意見
。



同意


2021

1
2

7



關于增加為子公司提供預計擔保額度的獨立意見
。



同意




三、獨立董事年度履職重點關注事項的情況


(一)關聯交易情況


我們嚴格按照《上海證券交易所股票上市規則》等相關規定和要求,關注了
公司關聯交易的情況,特別是其必要性、客觀性、定價是否公允合理、是否損害



公司及股東利益、審議程序是否符合監管規定及公司章程等,我們認為公司
2021
年度
發生的
關聯交易,不存在損害公司及公司全體股東利益尤其是中小股東利益
的情形。





)對外擔保及資金占用情況


根據《
上市公司監管指引第
8

——
上市公司資金往來、對外擔保的監管要

》等規定,獨立董事對公司截至
2021

12

31
日的對外擔保情況及關聯方
資金占用情況進行了專項審查,公司嚴格遵守有關法律法規,嚴格控制對外擔保
風險,不存在累計和當期為控股股東、實際控制人及其關聯方、任何非法人單位
或個人提供擔保的情況;也不存在累計和當期其他對外擔保的情況。公司不存在
控股股東及其他關聯方非經營性占用公司資金的情形。



(三)募集
資金的使用情況


報告期內,
公司不存在未及時、真實、準確、完整披露募集資金的存放和實
際使用情況
的情形
,不存在募集資金管理的違規情形
。






董事、
高級管理人員提名及薪酬情況


2021
年,我們對提名獨立董事及非獨立董事候選人、聘任高級管理人員事
項進行了認真審查,認為提名及聘任人員的任職資格、專業背景、履職經歷等符
合《公司法》和《公司章程》規定的任職條件,董事會提名及聘任程序合法、合
規。



報告期內,我們對公司董事及高級管理人員的薪酬情況進行了認真的審核,
認為公司對董事及高級管理人員支付的薪酬公平、合理,符合公司有關薪酬政策
及考核標準,未有違反公司薪酬管理制度的情況發生。



(五)
業績預告及業績快報情況


報告期內,公司發布了《
2020
年年度業績預增公告》《
2020
年度業績快報公
告》《
2021
年半年度業績預增公告》
,均
符合《上海證券交易所股票上市規則》

的有關規定
。






聘任會計師事務所情況


經過充分調查了解后,公司審計委員會提名天職國際會計師事務所(特殊普
通合伙)(以下簡稱“天職國際”)擔任公司
2021

度審計機構。



公司董事會審計委員會對天職國際的執業情況進行了充分的了解,并對其在



20
20
年度的審計工作進行了審查評估,認為天職國際具備良好的執業操守和業
務素質,具有較強的專業能力,較好地完成了公司
20
20
年度財務報告和財務報
告內部控制的審計工作,項目成員不存在違反《中國注冊會計師執業道德守則》
對獨立性要求的情形。同意向董事會提議續聘天職國際為公司
2021

度財務及
內部控制審計機構。



作為公司獨立董事,我們對本次聘任會計師事務所事宜進行了事前認可,經
核查,認為天職國際具備為上市公司提供審計服務的經驗和能力,能夠滿足公司
財務審計的工作要求,能夠獨立對公司財務狀況和內部控制進行審計。同意公司
聘任天職國際為公司
2021

度的財務報告及內部控制審計機構。



我們對本次聘任會計師事務所事宜發表了獨立意見,認為:公司聘請會計師
事務所的事項決策程序符合《公司法》《證券法》《上海證券交易所股票上市規則》
及《公司章程》等有關規定。同意公司聘任天職國際為
2021

度的財務報告及
內部控制審計機構。






現金
分紅及其他投資者回報情況


根據公司未來資金支出計劃,結合
當時
經營情況、資金狀況,經董事會
、股
東大會
審議,公司
20
20
年度

進行利潤分配,也

實施資本公積金轉增股本
。






公司及股東承諾履行情況


報告期內,公司及股東沒有發生違反承諾履行的情況。






信息披露的執行情況


我們對公司信息披露工作進行了有效的監督和核查,切實維護廣大投資者的
合法權益。

2021

度,公司能夠按照《上海證券交易所股票上市規則》和公司
《信息披露事務管理制度》的有關規定真實、準確、及時、完整的履行信息披露
義務
。






內部控制的執行情況


公司根據《公司法》《企業內部控制基本規范》等相關法律法規和規范性文
件的要求,結合公司實際情況,建立健全了涵蓋各部門、各分(子)公司、各層
面、各業務環節的內部控制體系,涉及生產經營、管理、人事、薪酬、財務管理、
審計、信息披露等整個生產經營管理過程,保證了公司經營管理的正常進行,起
到了有效的監督、控制和積極指導作用。





十一
)董事會以及下屬專門委員會的運作情況


公司董事會下設戰略委員會、審計委員會、提名委員會及薪酬與考核委員會
四個專門委員會,報告期內對各自分屬領域的事項分別進行審議,對公司規
范運
作、董事會科學決策發揮了積極作用。



四、總體評價和建議


2021

,我們嚴格按照法律法規和《公司章程》的規定和要求,忠實、勤
勉地履行獨立董事職責、發揮獨立董事作用,積極參與公司重大事項的決策,為
公司的健康發展建言獻策,切實維護了公司整體利益和全體股東的利益。



2022
年,我們將一如既往的本著謹慎、勤勉、忠實的原則,努力為公司在
財務管理、薪酬建設、集團管控、對外投資并購等方面提供更多的決策參考意見
或建議,進一步加強與其他董事、監事及管理層的溝通,提高董事會的決策能力,
積極按照《公司法
》《
關于加強社會公眾股股東權益保護的若干規定》《公司章
程》等有關法律法規對獨立董事的規定和要求,有效地履行獨立董事職責,維護
公司及股東尤其是中小股東的合法權益,樹立公司誠實、守信、負責的良好形象。

最后,特別感謝公司董事會、管理層在我們履行職責過程中給予的大力支持與配
合。



(以下無正文)






(此頁無正文,為《北京京運通科技股份有限公司
2021

度獨立董事述職報告》
的簽署頁)





獨立董事:









鄭利民


江軒宇






  中財網
各版頭條
我妽让我满足她
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