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京運通(601908):京運通關于補選董事

時間:2022年03月29日 22:42:04 中財網
原標題:京運通:京運通關于補選董事的公告

證券代碼:
601908
證券簡稱:京運通
公告編號:臨
20
22
-
0
17





北京京運通科技股份有限公司


關于補選董事的
公告





本公司
董事
會及全體
董事
保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳
述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。












北京京運通科技股份有限公司(以下簡稱

公司


)董事會于
2021

12

7

收到公司董事、副總經理朱仁德先生提交的書面辭職報告。

朱仁德先生

年齡原因申請辭去其擔任的公司董事及戰略委員會委員、副總經理職務
(詳見公
司公告:

2021
-
081
)。



根據《
中華人民共和國
公司法》和《公司章程》

相關規定,
202
2

3

2
8

,

公司
董事會提名委員會資格審查通過,同意提名
吳振海先生
為公司第

屆董事會董事候選人(簡歷見附件)
,
公司于
同日
召開



屆董事會第


會議,審議通過了《關于補選董事的議案》。

公司獨立董事就上述事項發表了同
意的獨立意見
。

該議案尚需提交公司股東大會審議。候選董事任期自股東大會審
議通過之日起至本屆董事會任期屆滿之日止。






特此公告
。






北京京運通科技股份有限公司董事會


202
2

3

2
9



附件:


吳振海先生,中國國籍,
1975
年出生
,
碩士
學歷
,
注冊會計師,
高級會計

,稅務師
。

2012

4

加入公司,現任
公司財務
負責人
;
與本公司控股股東
及實際控制人不存在關聯關系,未持有本公司股份,未受過中國證監會及其他有
關部門的處罰和證券交易所懲戒。




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