京運通(601908):京運通關于補選董事
證券代碼: 601908 證券簡稱:京運通 公告編號:臨 20 22 - 0 17 北京京運通科技股份有限公司 關于補選董事的 公告 本公司 董事 會及全體 董事 保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳 述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 北京京運通科技股份有限公司(以下簡稱 “ 公司 ” )董事會于 2021 年 12 月 7 日 收到公司董事、副總經理朱仁德先生提交的書面辭職報告。 朱仁德先生 因 年齡原因申請辭去其擔任的公司董事及戰略委員會委員、副總經理職務 (詳見公 司公告: 臨 2021 - 081 )。 根據《 中華人民共和國 公司法》和《公司章程》 等 相關規定, 202 2 年 3 月 2 8 日 , 經 公司 董事會提名委員會資格審查通過,同意提名 吳振海先生 為公司第 五 屆董事會董事候選人(簡歷見附件) , 公司于 同日 召開 了 第 五 屆董事會第 八 次 會議,審議通過了《關于補選董事的議案》。 公司獨立董事就上述事項發表了同 意的獨立意見 。 該議案尚需提交公司股東大會審議。候選董事任期自股東大會審 議通過之日起至本屆董事會任期屆滿之日止。 特此公告 。 北京京運通科技股份有限公司董事會 202 2 年 3 月 2 9 日 附件: 吳振海先生,中國國籍, 1975 年出生 , 碩士 學歷 , 注冊會計師, 高級會計 師 ,稅務師 。 2012 年 4 月 加入公司,現任 公司財務 負責人 ; 與本公司控股股東 及實際控制人不存在關聯關系,未持有本公司股份,未受過中國證監會及其他有 關部門的處罰和證券交易所懲戒。 中財網
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