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京運通(601908):京運通關于修改公司章程

時間:2022年03月29日 22:42:06 中財網
原標題:京運通:京運通關于修改公司章程的公告

證券代碼:
601908
證券簡稱:京運通
公告編號:臨
20
2
2
-
0
16





北京京運通科技股份有限公司


關于修改公司章程的
公告





本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳
述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。












根據《中國證券監督管理委員會公告〔
2022

2


關于公布
<
上市公司章
程指引(
2022
年修訂)
>
的公告》《上海證券交易所關于發布
<
上海證券交易所股
票上市規則(
2022

1
月修訂)
>
的通知》(上證發〔
2022

1
號)等法律、法規
及規范性文件的規定,結合公司實際情況,擬對公司章程進行如下修改:


原章程條款


修訂后條款


第十三條
經依法登記,公司的經營范圍
為:“許可經營項目:生產半導體及光伏精
密設備。一般經營項目:研發、銷售:半
導體及光伏精密設備;貨物進出口;技術
進出口;代理進出口?!保ㄒ怨ど痰怯洖闇剩?。



第十三條
經依法登記,公司的經營范圍為:
“許可經營項目:生產半導體及光伏精密設
備。一般經營項目:研發、銷售:半導體及光
伏精密設備;貨物進出口;技術進出口;代理
進出口?!保ㄒ?br /> 市場監督管理局
登記為準)。



第二十三條
公司在下列情況下,可以依照
法律、行政法規、部門規章和本章程的規
定,收購本公司的股份:


……


(六)
公司為維護本公司價值及股東權益
所必需。



除上述情形外,公司不得收購本公司股份。



第二十三條
公司
不得收購本公司股份。但


是,有下列情形之一的除外



……


(六)
公司為維護本公司價值及股東權益所必
需。



第二十九條
公司董事、監事、高級管理人
員、持有本公司股份
5%
以上的股東,將其
持有的本公司股票在買入后
6
個月內賣出,
或者在賣出后
6
個月內又買入,由此所得
收益歸本公司所有,本公司董事會將收回
其所得收益。但是,證券公司因包銷購入
售后剩余股票而持有
5%
以上股份的,賣出
該股票不受
6
個月時間限制。



公司董事會不按照前款規定執行的,股東
有權要求董事會在
30
日內執行。公司董事
會未在上述期限內執行的,股東有權為了
公司的利益以自己的名義直接向人民法院


第二十九條
公司董事、監事、高級管理人員、
持有本公司股份
5%
以上的股東,
將其持有的
本公司股票
或者其他具有股權性質的證券

買入后
6
個月內賣出,或者在賣出后
6
個月內
又買入,由此所得收益歸本公司所有,本公司
董事會將收回其所得收益。但是,證券公司
購入包銷
售后剩余股票而持有
5%
以上股份
的,
以及有中國證監會規定的其他情形的除
外。



前款所稱董事、監事、高級管理人員、自然
人股東持有的股票或者其他具有股權性質的
證券,包括其配偶、父母、子女持有的及利





提起訴訟。



公司董事會不按照第一款的規定執行的,
負有責任的董事依法承擔連帶責任。



用他人
賬戶持有的股票或者其他具有股權性
質的證券。



公司董事會不按照
本條第一款
規定執行的,股
東有權要求董事會在
30
日內執行。公司董事
會未在上述期限內執行的,股東有權為了公司
的利益以自己的名義直接向人民法院提起訴
訟。



公司董事會不按照
本條
第一款的規定執行的,
負有責任的董事依法承擔連帶責任。



第四十條
股東大會是公司的權力機構,依
法行使下列職權:


……


(十五)審議股權激勵計劃;


……


第四十條
股東大會是公司的權力機構,依法
行使下列職權:


……


(十五)審議股權激勵計劃
和員工持股計劃;


……


第四十一條
公司下列對外擔保行為,應在
董事會審議后提交股東大會批準通過。



(一)本公司及本公司控股子公司的對外
擔??傤~,
達到或
超過最近一期經審計凈
資產的
50%
以后提供的任何擔保;


(二)公司的對外擔??傤~,
達到或
超過
最近一期經審計總資產的
30%
以后提供的
任何擔保;


(三)為資產負債率超過
70%
的擔保對象
提供的擔保;


(四)單筆擔保額超過最近一期經審計凈
資產
10%
的擔保;


(五)連續十二個月內擔保金額超過公司
最近一期經審計總資產的
30%
;


(六)連續十二個月內擔保金額超過公司
最近一期經審計凈資產的
50%
且絕對金額
超過
5000
萬元人民幣;


(七)對股東、實際控制人及其關聯方提
供的擔保。



第四十一條
公司下列對外擔保行為,應在董
事會審議后提交股東大會批準通過。



(一)
本公司及本公司控股子公司的對外擔保
總額,超過
公司
最近一期經審計凈資產的
50%
以后提供的任何擔保;


(二)
本公司及本公司控股子
公司
的對外擔
??傤~,超過
公司
最近一期經審計總資產的
30%
以后提供的任何擔保;


(三)為資產負債率超過
70%
的擔保對象提
供的擔保;


(四)單筆擔保額超過最近一期經審計凈資產
10%
的擔保;


(五)
公司在一年內
擔保金額超過公司最近一
期經審計總資
產的
30%
的擔保
;




)對股東、實際控制人及其關聯方提供的
擔保。



公司股東大會審議前款第(五)項擔保時,
應當經出席會議的股東所持表決權的三分之
二以上通過。



對違反相關法律法規、公司章程審批權限、
審議程序的對外擔保,
給公司造成損失或者
可能造成損失的,公司董事會應當及時采取
追討、訴訟、財產保全、責令提供擔保等保
護性措施避免或者減少損失,并追究有關

員的責任
。



第四十九條
監事會或股東決定自行召集
股東大會的,須書面通知董事會,同時向
公司所在地中國證監會派出機構和
證券交
易所備案。在股東大會決議做出前,召集
股東持股比例不得低于
10%
。



第四十九條
監事會或股東決定自行召集股東
大會的,須書面通知董事會,同時向證券交易
所備案。在股東大會決議做出前,召集股東持
股比例不得低于
10%
。






第五十五條
股東大會的通知包括以下內
容:


(一)會議的時間、地點和會議期限;


……


(五)會務常設聯系人姓名,電話號碼。



股東大會會議通知和補充通知中應當充
分、完整的記載所有提案的內容。擬討論
事項需獨立董事發表意見的,發布股東大
會通知或補充通知中將同時記載獨立董事
的意見及理由。



股東大會采用網絡或其他方式的,應當在
股東大會通知中明確載明網絡或其他方式
的表決時間及表決程序。

股東大會網絡或
其他方式投票的開始時間,不得早于現場
股東大會召開前一日下午
3:00
,并不得遲
于現場股東大會召開當日上午
9:30
,其結
束時間不得早于現場股東大會結束當日下

3:00
。



……


第五十五條
股東大會的通知包括以下內容:


(一)會議的時間、地點和會議期限;


……


(五)會務常設聯系人姓名,電話號碼
;


(六)網絡或其他方式的表決時間及表決程
序。



股東大會會議通知和補充通知中應當充分、完
整的記載所有提案的內容。擬討論事項需獨立
董事發表意見的,發布股東大會通知或補充通
知中將同時記載獨立董事的意見及理由
。



股東大會網絡或其他方式投票的開始時間,不
得早于現場股東大會召開前一日下午
3:00
,
并不得遲于現場股東大會召開當日上午
9:30
,
其結束時間不得早于現場股東大會結束當日
下午
3:00
。



……


第七十七條
下列事項由股東大會以特別
決議通過:


(一)公司增加或者減少注冊資本;


(二)公司的分立、合并、解散和清算;


……


第七十七條
下列事項由股東大會以特別決議
通過:


(一)公司增加或者減少注冊資本;


(二)公司的分立、
分拆、
合并、解散和清算;


……


第七十八條
股東(包括股東代理人)以其
所代表的有表決權的股份數額行使表決
權,每一股份享有一票表決權。



……


公司持有的本公司股份沒有表決權,且該
部分股份不計入出席股東大會有表決權的
股份總數。



董事會、獨立董事和符合相關規定條件的
股東可以征集股東投票權。征集股東投票
權應當向被征集人充分披露具體投票意向
等信息。禁止以有償或者變相有償的方式
征集股東投票權。公司不得對征集投票權
提出最低持股比例限制。



第七十八條
股東(包括股東代理人)以其所
代表的有表決權的股份數額行使表決權,每一
股份享有一票表決權。



……


公司持有的本公司股份沒有表決權,且該部分
股份不計入出席股東大會有表決權的股份總
數。



股東買入公司有表決權的股份違反《證券法》
第六十三條第一款、第二款規定的,該超過
規定比例部分的股份在買入后的
36
個月內

得行使表決權,且不計入出席股東大會有表
決權的股份總數。



公司
董事會、獨立董事
、
持有
1%
以上有表決
權股份的股東或者依照法律、行政法規或者
中國證監會的規定設立的投資者保護機構

以征集股東投票權。征集股東投票權應當向被
征集人充分披露具體投票意向等信息。禁止以
有償或者變相有償的方式征集股東投票權。


法定條件外,
公司不得對征集投票權提出最低
持股比例限制。






第八十二條
董事、監事候選人名單以提案
的方式提請股東大會表決。



……


股東大會就選舉董事、監事進行表決時,
根據本章程的規定或者股東大會的決議,
實行累積投票制。



……


第八十二條
董事、監事候選人名單以提案的
方式提請股東大會表決。



……


股東大會就選舉董事、監事進行表決時,根據
本章程的規定或者股東大會的決議,實行累積
投票制。

公司另行擬定《累積投票制實施細
則》。



……


第八十七條
股東大會對提案進行表決前,
應當推舉兩名股東代表參加計票和監票。

審議事項與股東有
利害
關系的,相關股東
及代理人不得參加計票、監票。



……


第八十七條
股東大會對提案進行表決前,應
當推舉兩名股東代表參加計票和監票。審議事
項與股東有
關聯
關系的,相關股東及代理人不
得參加計票、監票。



……


第一百零四條
獨立董事應按照法律、行政
法規及部門規章的有關規定執行。



第一百零四條
獨立董事應按照法律、行政法

、中國證監會和證券交易所
的有關規定執
行。



第一百零七條
董事會行使下列職權:


……


(九)在股東大會授權范圍內,決定公司
對外投資、收購出售資產、資產抵押、對
外擔保事項、委托理財、關聯交易、對外
借款等事項;


(十)決定公司內部管理機構的設置;


(十一)聘任或者解聘公司總經理和董事
會秘書;根據總經理的提名,聘任或者解
聘公司副總經理、財務負責人等高級管理
人員,并決定其報酬事項和獎懲事項;


……


第一百零七條
董事會行使下列職權:


……


(九)在股東大會授權范圍內,決定公司對外
投資、收購出售資產、資產抵押、對外擔保事
項、委托理財、關聯交易、對外借款
等事項;


(十)決定公司內部管理機構的設置;


(十一)
決定
聘任或者解聘公司總經理
、
董事
會秘書
及其他高級管理人員,并決定其報酬
事項和獎懲事項
;根據總經理的提名,
決定
聘任或者解聘公司副總經理、財務負責人等高
級管理人員,并決定其報酬事項和獎懲事項;


……


第一百二十六條
在公司控股股東單位擔
任除董事、監事以外其他行政職務的人員,
不得擔任公司的高級管理人員。




一百二十六條
在公司控股股東單位擔任除
董事、監事以外其他行政職務的人員,不得擔
任公司的高級管理人員。



公司高級管理人員僅在公司領薪,不由控股
股東代發薪水。



第一百三十九條
監事應當保證公司披露
的信息真實、準確、完整。



第一百三十九條
監事應當保證公司披露的信
息真實、準確、完整
,
并對定期報告簽署書
面確認意見。



第一百五十八條
公司聘用
取得“從事證券
相關業務資格”

的會計師事務所進行會計
報表審計、凈資產驗證及其他相關的咨詢
服務等業務,聘期
1
年,可以續聘。



第一百五十八條
公司聘用
符合《證券法》規

的會計師事務所進行會計報表審計、凈資產
驗證及其他相關的咨詢服務等業務,聘期
1
年,可以續聘。



第一百九十四條
本章程以中文書寫,其他
任何語種或不同版本的章程與本章程有歧
義時,以在
北京
市工商行政管理局
最近一
次核準登記后的中文版章程為準。



第一百九十四條
本章程以中文書寫,其他任
何語種或不同版本的章程與本章程有歧義時,
以在
市場監督管理局
最近一次核準登記后的
中文版章程為準。






第一百九十八條
本章程經股東大會通過
后生效,另需及時報
北京
市工商行政管理

備案。



第一百九十八條
本章程經股東大會通過后生
效,另需及時報
市場監督管理局
備案。








除以上修改,《公司章程》的其他內容不變。



公司第

屆董事會第

次會議、第

屆監事會


次會議已審議批準上述條
款的修改,本次修改章程需提請公司
20
2
1
年年度股東大會審議。







特此公告。






北京京運通科技股份有限公司
董事會


20
2
2

3

2
9







  中財網
各版頭條
我妽让我满足她
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