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京運通(601908):京運通第五屆監事會第五次會議決議

時間:2022年03月29日 22:42:15 中財網
原標題:京運通:京運通第五屆監事會第五次會議決議公告

證券代碼:
601908
證券簡稱:京運通
公告編號:臨
20
2
2
-
0
10





北京京運通科技股份有限公司


第五屆監事會第五次
會議決議公告





本公司
監事會
及全體
監事
保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳
述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
















北京京運通科技股份有限公司(以下簡稱

公司



第五屆監事會第五次

議于
202
2

3

2
8

在公司
302
會議室召開。會議通知已于
202
2

3

1
8

以電話、電子郵件等方式發出,會議應到監事
3
人,實到監事
3
人,會議由監事
會主席
王峰
先生主持。會議召集及召開程序符合《
中華人民共和國
公司法》和《公
司章程》的有關規定。




會議經審議,以投票表決的方式通過了以下議案:


一、以
3
票同意、
0
票反對、
0
票棄權,一致通過
《關于
<
北京京運通科技股
份有限公司
202
1

度監事會工作報告
>
的議案》。



本議案需提請公司
202
1


度股東大會審議。



二、以
3
票同意、
0
票反對、
0
票棄權,一致通過
《關于
<
北京京運通科技股
份有限公司
202
1

度財務決算報告
>
的議案》
。



公司按照《企業會計準則》編制了
202
1
年度公司財務報表和合并財務報表,
并聘請了天職國際會計師事務所(特殊普通合伙)對公司
202
1

12

31
日的
公司資產負債表和合并資產負債表
,
202
1
年度的公司利潤表和合并利潤表、現
金流量表和合并現金流量表、所有者權益變動表和合并所有者權益變動表以及財
務報表附注進行了審計。天職國際會計師事務所(特殊普通合伙)認為:公司財
務報表在所有重大方面按照企業會計準則的規定編制,公允反映了公司
202
1

12

31


合并及

公司財務狀況以及
202
1
年度

合并及

公司經營成果和
現金流量。



本議案需提請公司
202
1


度股東大會審議。



三、以
3
票同意、
0
票反對、
0
票棄權,一致通過《關于
<
北京京運通科技股
份有限公司
202
2

度財務預算報告
>
的議案》。




2022
年,公司將在董事會的科學領導下,設定合理的年度經營計劃指標。

公司將關注高端裝備業務新增訂單情況,合理排產自用設備和外銷訂單;重點推
動樂山一期
12GW
硅棒、切方項目早日達產,關注樂山二期
2
2
GW
高效單晶硅

、切片
項目的籌建工作,繼續溝通募投項目
10GW
高效單晶硅棒項目
的能評
相關手續,并以盡快推進項目落地為前提,積極尋找其他可能的項目實施地點;
保持新能源發電業務穩定運營,并開發新的業務方向,努力增收增利;推進節能
環保產品的優化升級和市場開拓工作。內部管理方面,公司將繼續完善公司治理,
提升企業管理水平,并嚴格按照相關規定管理和使用募集資金,履行信息披露義
務,保護投資者的合法權益。同時,公司將努力開發新的融資渠道,保證公司擴
產和運營的資金需求。在公司管理團隊和全體員工的共同努力下,公司全年將力
爭實現凈利潤同比增長。



本議案需提請公司
202
1


度股東大會審議。



四、以
3
票同意、
0
票反對、
0
票棄權,一致通過
《關于北京京運通科技股
份有限公司
202
1

度利潤分配預案的議案》
。



詳細公告
刊載于指定信息披露媒體《中國證券報》《證券日報》及上海證券
交易所網站
http://www.sse.com.cn
。



本議案需提請公司
202
1

年度股東大會審議。



五、以
3
票同意、
0
票反對、
0
票棄權,一致通過
《關于
<
北京京運通科技股
份有限公司
202
1

年度報告
>
及其摘要的議案》
。



經審核,監事會認為:
公司
202
1

年度報告及其摘要的編制和審核程序符
合相關法律法規的規定,內容和格式符合中國證監會和上海證券交易所的要求,
并且真實、全面地反映了公司的財務狀況和經營情況,報告所載內容真實、準確、
完整,不存在
虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。



詳見上海證券交易所網站
http://www.sse.com.cn
。



本議案需提請公司
202
1


度股東大會審議。



六、以
3
票同意、
0
票反對、
0
票棄權,一致通過
《關于
<
北京京運通科技股
份有限公司
202
1

度內部控制評價報告
>
的議案》
。



詳見上海證券交易所網站
http://www.sse.com.cn
。



七、以3
票同意,
0
票反對,
0
票棄權,一致通過
《關于計提資產減值準備
的議案》。



詳細公告刊載于指定信息披露媒體《中國證券報》《證券日報》及上海證券



交易所網站
http://www.sse.com.cn
。




、以
3
票同意,
0
票反對,
0
票棄權,一致通過《關于修改
<
北京京運通
技股份有限公司章程
>
的議案》。



詳細公告刊載于指定信息披露媒體《
中國證券報》
《證券日報》及上海證券
交易所網站
http://www.sse.com.cn
。



本議案
需提
請公司
202
1
年年度股東大會審議
。



九、

3
票同意,
0
票反對,
0
票棄權
,一致通過
《關于
<
北京京運通科技股
份有限公司募集資金存放與實際使用情況的專項報告
>
的議案》
。



詳細公告刊載于指定信息披露媒體《中國證券報》
《證券日報》及上海證券
交易所網站
http://www.sse.com.cn
。







特此公告。






北京京運通科技股份有限公司監事會


202
2

3

2
9







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