京運通(601908):京運通第五屆監事會第五次會議決議
601908 證券簡稱：京運通 公告編號：臨 20 2 2 - 0 10 北京京運通科技股份有限公司 第五屆監事會第五次 會議決議公告 本公司 監事會 及全體 監事 保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳 述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 北京京運通科技股份有限公司（以下簡稱 “ 公司 ” ） 第五屆監事會第五次 會 議于 202 2 年 3 月 2 8 日 在公司 302 會議室召開。會議通知已于 202 2 年 3 月 1 8 日 以電話、電子郵件等方式發出，會議應到監事 3 人，實到監事 3 人，會議由監事 會主席 王峰 先生主持。會議召集及召開程序符合《 中華人民共和國 公司法》和《公 司章程》的有關規定。 會議經審議，以投票表決的方式通過了以下議案： 一、以 3 票同意、 0 票反對、 0 票棄權，一致通過 《關于 < 北京京運通科技股 份有限公司 202 1 年 度監事會工作報告 > 的議案》。 本議案需提請公司 202 1 年 年 度股東大會審議。 二、以 3 票同意、 0 票反對、 0 票棄權，一致通過 《關于 < 北京京運通科技股 份有限公司 202 1 年 度財務決算報告 > 的議案》 。 公司按照《企業會計準則》編制了 202 1 年度公司財務報表和合并財務報表， 并聘請了天職國際會計師事務所（特殊普通合伙）對公司 202 1 年 12 月 31 日的 公司資產負債表和合并資產負債表 ， 202 1 年度的公司利潤表和合并利潤表、現 金流量表和合并現金流量表、所有者權益變動表和合并所有者權益變動表以及財 務報表附注進行了審計。天職國際會計師事務所（特殊普通合伙）認為：公司財 務報表在所有重大方面按照企業會計準則的規定編制，公允反映了公司 202 1 年 12 月 31 日 的 合并及 母 公司財務狀況以及 202 1 年度 的 合并及 母 公司經營成果和 現金流量。 本議案需提請公司 202 1 年 年 度股東大會審議。 三、以 3 票同意、 0 票反對、 0 票棄權，一致通過《關于 < 北京京運通科技股 份有限公司 202 2 年 度財務預算報告 > 的議案》。 2022 年，公司將在董事會的科學領導下，設定合理的年度經營計劃指標。 公司將關注高端裝備業務新增訂單情況，合理排產自用設備和外銷訂單；重點推 動樂山一期 12GW 硅棒、切方項目早日達產，關注樂山二期 2 2 GW 高效單晶硅 棒 、切片 項目的籌建工作，繼續溝通募投項目 10GW 高效單晶硅棒項目 的能評 相關手續，并以盡快推進項目落地為前提，積極尋找其他可能的項目實施地點； 保持新能源發電業務穩定運營，并開發新的業務方向，努力增收增利；推進節能 環保產品的優化升級和市場開拓工作。內部管理方面，公司將繼續完善公司治理， 提升企業管理水平，并嚴格按照相關規定管理和使用募集資金，履行信息披露義 務，保護投資者的合法權益。同時，公司將努力開發新的融資渠道，保證公司擴 產和運營的資金需求。在公司管理團隊和全體員工的共同努力下，公司全年將力 爭實現凈利潤同比增長。 本議案需提請公司 202 1 年 年 度股東大會審議。 四、以 3 票同意、 0 票反對、 0 票棄權，一致通過 《關于北京京運通科技股 份有限公司 202 1 年 度利潤分配預案的議案》 。 詳細公告 刊載于指定信息披露媒體《中國證券報》《證券日報》及上海證券 交易所網站 http://www.sse.com.cn 。 本議案需提請公司 202 1 年 年度股東大會審議。 五、以 3 票同意、 0 票反對、 0 票棄權，一致通過 《關于 < 北京京運通科技股 份有限公司 202 1 年 年度報告 > 及其摘要的議案》 。 經審核，監事會認為： 公司 202 1 年 年度報告及其摘要的編制和審核程序符 合相關法律法規的規定，內容和格式符合中國證監會和上海證券交易所的要求， 并且真實、全面地反映了公司的財務狀況和經營情況，報告所載內容真實、準確、 完整，不存在 虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。 詳見上海證券交易所網站 http://www.sse.com.cn 。 本議案需提請公司 202 1 年 年 度股東大會審議。 六、以 3 票同意、 0 票反對、 0 票棄權，一致通過 《關于 < 北京京運通科技股 份有限公司 202 1 年 度內部控制評價報告 > 的議案》 。 詳見上海證券交易所網站 http://www.sse.com.cn 。 七、以3 票同意， 0 票反對， 0 票棄權，一致通過 《關于計提資產減值準備 的議案》。 詳細公告刊載于指定信息披露媒體《中國證券報》《證券日報》及上海證券 交易所網站 http://www.sse.com.cn 。 八 、以 3 票同意， 0 票反對， 0 票棄權，一致通過《關于修改 < 北京京運通科 技股份有限公司章程 > 的議案》。 詳細公告刊載于指定信息披露媒體《 中國證券報》 《證券日報》及上海證券 交易所網站 http://www.sse.com.cn 。 本議案 需提 請公司 202 1 年年度股東大會審議 。 九、 以 3 票同意， 0 票反對， 0 票棄權 ，一致通過 《關于 < 北京京運通科技股 份有限公司募集資金存放與實際使用情況的專項報告 > 的議案》 。 詳細公告刊載于指定信息披露媒體《中國證券報》 《證券日報》及上海證券 交易所網站 http://www.sse.com.cn 。 特此公告。 北京京運通科技股份有限公司監事會 202 2 年 3 月 2 9 日 中財網
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