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京運通(601908):京運通獨立董事關于第五屆董事會第八次會議相關事項的獨立意見

時間:2022年03月29日 22:42:18 中財網
原標題:京運通:京運通獨立董事關于第五屆董事會第八次會議相關事項的獨立意見

北京京運通科技股份有限公司獨立董事


關于
第五屆董事會第


會議相關事項的獨立意見


根據

上市公司獨立董事規則
》《
上市公司獨立董事履職指引

《上海證券交
易所股票上市規則》等有關規定,我們作為北京京運通科技股份有限公司
(以下
簡稱“公司”)
的獨立董事
,對公司
第五屆董事會第


會議審議的有關事項進
行了認真核查,基于獨立判斷的立場,發表獨立意見如下:


一、
關于公司
20
2
1

度利潤分配預案的
獨立意見


公司
2021
年度利潤分配


符合相關法律法規的要求,充分考慮了公司經
營狀況、日常生產經營需要以及未來發展資金需求等綜合
因素,符合公司未來發
展規劃,不存在損害中小股東權益的情況。

我們
同意公司
2021
年度利潤分配預
案,并同意將該議案提交公司
2021
年年度股東大會審議。




、關于
公司高級管理人員
20
2
2
年度薪酬方案
的獨立意見


公司高級管理人

20
2
2
年度薪酬方案
是依據《北京京運通科技股份有限公
司經營目標責任制考核辦法》和《北京京運通科技股份有限公司內部問責制度》,
并結合公司的實際經營情況制定的,符合國家有關法律、法規及公司章程、規章
制度等規定,有利于調動公司高級管理人員的積極性,有利于公司的長遠發展。

董事會對該議案的審議及表決
程序,符合《公司章程》《董事會議事規則》的規
定,
我們
同意
公司高級管理
人員
20
2
2

度薪酬方案。




、
關于
預計
使用自有資金進行
委托理財

獨立意



公司目前經營狀況良好、財務狀況穩健,在符合國家法律法規、保障資金安
全及確保不影響公司正常生產經營的前提下,公司使用暫時閑置自有資金進行

托理財
,有利于提高自有資金的使用效率,獲取一定的投資收益,符合公司和

體股東的利益,不存在損害公司及全體股東,特別是中小股東利益的情形。我們
同意公司利用最高額度不超過人民

300,000.00


的閑置自有資金進行
委托
理財
。




、


計提資產減值準備

獨立意見


公司
本次計提資產減值準備符合《企業會計準則》和
公司相關會計政策
的規
定,并履行了相應的決策程序。本次計提資產減值準備后,公司財務報表能夠更
加公允地反映公司的財務狀況和經營成果,有助于向投資者提供更加真實、可靠、



準確的會計信息,
我們未發現存在損害公
司及股東特別是中小股東利益的情形。

我們同意公司本次計提資產減值準備事項。




、
關于
聘請會計師事務所

獨立意見


公司董事會充分了解和審查了
天職國際會計師事務所(特殊普通合伙)
的專
業勝任能力、投資者保護能力、獨立性和誠信狀況等情況,相關審議程序

履行
充分、恰當,符合有關法律、法規和公司章程的規定
。



六、關于公司
2021
年度
內部控制自我評價報告

獨立
意見


經審查,公司
202
1
年度
內部控制自我評價報告
符合有關法律、行政法規、
規范性文件及《公司章程》的規定,我們認為

公司按照《企業內部控制基本規
范》及相關規定在所有重大方面保持了有效的內部控制。



公司審議程序符合相關法律法規和《公司章程》的規定,不存在損害公司及
其他股東特別是中小股東利益的情形,符合全體股東的利益。



七、關于補選董事的獨
立意見


經認真審閱候選人
吳振海先生
的個人履歷、工作簡歷等有關資料,我們認為:
候選人的任職資格、提名程序符合《
中華人民共和國
公司法》和《公司章程》

有關規定,不存在《
中華人民共和國
公司法》中不得擔任公司董事的情形,以及
被證監會確定為市場禁入者并且禁入尚未解除的情形,任職資格合法
;
不存在違
反《
中華人民共和國
公司法》等法律法規、規范性文件和公司章程規定的情形。

我們同意
補選吳振海先生為公司第五屆董事會董事
,
并同意將該議案提交公司
2021
年年度股東大會審議
。



八、關于預計為子公司提供擔保的獨立意見


公司預計擔保及授權
事項符合《中華人民共和國公司法》《上海證券交易所
上市公司自律監管指引第
1

——
規范運作》等相關法律、法規、規范性文件及
《公司章程》的規定,符合公司下屬子公司日常經營需要,有利于保障公司穩定
發展,提高公司經營效率,擔保風險在可控范圍內,不存在損害公司及股東利益
的情形,我們同意本次議案。



九、關于
2021
年年度報告
及其摘要
的獨立意見


公司嚴格按照企業會計準則及有關規定規范運作,公司
2021
年年度報告及
其摘要公允地反映了本報告期的財務狀況和經營成果,我們同意公司
2021
年年



度報告及其摘要的內容
,
并同意將該議案提交
公司
2021
年年度股東大會審議
。




(此頁無正文,為《
北京京運通科技股份有限公司獨立董事關于
第五屆董事會第


會議相關事項的獨立意見》之簽字頁。)





獨立董事簽字:








鄭利民


江軒宇











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